多、涉案金额最大、犯罪时间最长的一起利用银行POS机大肆套现的非法经营案件，一举捣毁专门从事银行卡非法套现业务窝点3个，涉案金额约5.6亿元， 的，以信用卡诈骗罪定罪处罚。 利用POS机恶意套现，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的 ...

，仍只能定为抢劫罪，为护赃而当场行凶杀人，可作为从重处罚情节。 根据上述分析，对于抢劫杀人案件的定性要把握两条界限：一是杀人是否发生在抢劫财物过程 ，是国家动员和分配社会闲散资金的必经渠道，又是国家对经济进行宏观调控的重要环节。抢劫银行或者金融机构的行为一旦得逞，抢劫的钱物数额往往非常巨大，且常伴随着 ...

国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款。因本法已于第193条特别规定了贷款欺骗罪。 (二)客观要件 本 大的，依照刑法第二百六十六条的规定，以欺骗罪定罪处罚。 最高人民法院《关于审理欺骗案件具体应用法律的若干问题的 解释》(1996.12.16 法发〔1996〕 ...

地点都已经选好，但一家都没有获得批准。 《每日经济新闻》记者就此问题采访渤海银行时，该银行没有正面回应是否遭受监管部门的处罚，只是通过电子邮件称，“分支机构建设也 支持。 此前银监会对于银行的金融案件曾规定了机构停批的措施。银监会主席刘明康曾公开表示，要根据银行业金融机构的发案情况，对于情节严重和整改 ...

这两年加强的，只是这两年的案件越来越多。”爱德华·鲁宾诺夫接受《财经国家周刊》记者专访时表示，这是一个经济政策，强调公司要通过公平竞争而非 程度的高低而一直变化的。 一些分析人士认为，金融危机是美国进一步加强商业反腐败打击力度的客观原因。当年，美国金融机构发现自身问题后，不但不采取补救措施，还弄虚作假 ...

、引进境外战略投资者、海外上市等谋划时，表面是相关经济学者在呼吁，实际都或多或少渗透着美国金融机构、智囊机构的决策诱导。其中，某些市场化、国际化倾向，有 ；实施主动登记制度、定期报告制度与身份表明制度；以及对违法者实施民事与刑事处罚。其他法律也对境外利益集团的行为进行限制。如《联邦选举法》禁止外国人和 ...

意义上讲也不归个人的财产。 主持人： 不针对个人。 洪道德： 比如说金库，金融机构，还有非常贵重的珍贵文物，都基本上不针对个人。 主持人： 洪教授，有一个 对生命的尊重，而这13个罪我们可以看出来，为了一点财产利益，为了一点经济利益，就让犯罪分子付出生命的代价，我们感觉到无论如何谈不到对生命的尊重。 ...

司法”的指责。这种指责是有一个前提的：被告人许霆的行为构成盗窃罪，而且是盗窃金融机构数额特别巨大。根据《刑法》，无期徒刑是此种罪行的法定最低刑。重审判决以 》，82-84页）据闻，在个别案件中，也确实这样判决了:被告人贪污或受贿10万元以上，不具有《刑法》规定的减轻处罚情节，被判处不到十年的有期徒刑， ...

领导成员，上列工作部门内设机构的领导成员；乡镇（街道）党政领导成员适用本办法。本市各级党委、政府直属事业单位以及国有企业、国有金融企业领导人员实行问责 ，各级党委领导，特别是党委“一把手”，作为一个地区的最高领导者，对该地区的经济社会发展，领导干部的廉洁自律，都起着至关重要的作用。假如这个地区的党委“ ...

因素，“管理集团的中高层人员成为镇压的主要对象这一事实说明当局渴望保证管理机构发挥最大的功效……斯大林清洗的结果是在资源缺乏条件下形成了适应完成现代化任务 宣称的目标是建立公民社会。即便受到金融危机的严重震荡，普京在国际社会中依然是不可动摇的强势姿态，他在达沃斯经济论坛上十分清晰地表态：“俄罗斯不需要 ...