》是对2009年齐鲁银行有关业务的全面“体检”，“保留意见”问题直指该行的第三方存款质押业务。 《报告》称：“贵行部分贷款及承兑汇票业务，由第三方共计48 案事发之后，去年12月中旬前后，监管部门向所有金融部门下发了自查通知。工商银行经过自查，未发现问题。此结论得到了监管部门和公安部门的认可。 这位 ...

房屋预售许可证、伪造工商资料、行贿、虚假按揭、虚构贸易背景承兑汇票贴现等手段，先后骗取三家银行金融资金，共计人民币5.1573亿元。 为躲债：他转移资产 第五分院公诉一处检察官说，“重庆谊德实业有限公司以非法占有为目的，诈骗银行贷款人民币51573万元，数额特别巨大。卫承伟等人作为被告单位重庆谊德实业 ...

人为调节利润、虚假处置不良资产和薪酬管理违反规定等问题。其中，呼和浩特市商业银行股份有限公司2008年高管薪酬超规定问题至今未进行整改。 根据《中华人民共和国会计法 ，各行不同程度的存在违规放贷、贷后监管不力、违规签发无真实贸易背景的承兑汇票和办理贴现等问题。 同时被查的保险公司财务管理较为规范，但以 ...

农民专业合作社，为了与银行合作，取得银行承兑汇票，虚开增值税普通发票600万，请问下会有哪些人负哪些法律责任？...

元、美金9637元不能说明合法来源。 [b]滥用职权损失413万元[/b] [b] [/b]2002年，以增城市广长路桥发展公司的名义，分3次办理了人民币3.62亿元的银行承兑汇票贴现，造成国有资产损失413.72万元，构成国有公司人员滥用职权罪。 (本文来源：信息时报 作者： ...

汇和公司2000万元。其后，邱照轩开始了拆迁工作。 但一直到2005年11月，虽然早已超过预订的交证和付款期限，但邱照轩只从新桥集团拿到200万元现金和1500万元银行承兑汇票。邱也没有交出房产证明。 随后的经历让邱照轩如同遭遇当头一棒，2006年5月，新桥公司以汇和 ...

。仍没有达到获贷要求的范骏业又找到民生银行广州分行白云支行原副行长凌敏，以假冒公章开出商业承兑汇票的形式，从天津农信社骗取资金1.955亿元 拍卖甚至成为拍卖行最大的收入来源之一，其中，强制拍卖更是在拍卖行包括公物拍卖、银行不良资产拍卖的三大业务中比重居首。 “涉讼资产处置均由法官指定拍卖机构进行，这 ...

是在2008年2月2日扣留了华凌的一笔尾款。共计20万元的半年期承兑汇票。由于我又害怕将来和华凌对帐真对不出20万提成的话反而我有错 了钱就放人的话.就在当天的下午他们一行四人押着我到了章丘市的一家商业银行去取款.当时我分别在收银台取得现金49900元和自动取款机取得现金20000元交给了翟队长,这时 ...