携款潜逃，经济损失在所难免。初探海外拓展部装神弄鬼由于近来福田工商分局接连接到内地一些企业打来电话查询“深圳××实业发展有限公司”有没有注册，经营情况如何，信誉如何， 账户注销手续，并将300万元划回到黄某和杨某的账户中。无独有偶，从该公司的法定代表人黄某提供的“暂住证”复印件上，我们清楚的看到，黄某 ...
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贷款罪和违法发放贷款罪，但对情节和后果更为严重的恶意逃废金融债务问题却没有规定罪名，贷款诈骗罪等其他罪名又无法套用。 (二)非法律因素 所谓非法律因素，是 企业甚至可以免费获得债务豁免。因此要强化经济制裁手段，对逃废金融债务的企业实行不开立账户，不发放新贷款，不办理结算等严厉制裁措施，打击逃债行为。这 ...
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经济的核心代表，如果将这两个具有明显界限的领域等同化，将金融企业的客户与工商企业的客户等同化，就会掩盖这两类客户和这两类行为的 日本《金融商品交易法》中使用的则是In-vestorProtection的概念。 可见，即使在外国也没有明确的金融消费者的概念。并且，外语中的概念同汉语中的概念又是难以直接 ...
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洽谈融资事宜，接待洽谈的是所谓的“深圳华商融实业有限公司”和“世界华人工商促进会”的秘书长。当该企业交纳了１０万元的项目考察费和评估费后，上述公司及相关人等 出去的心理，要求支付一定的履约保证金，部分企业还没有掌握对方真实的情况，便贸然把履约保证金打入了骗子公司的账户。拿到保证金后，骗子公司便一走了之 ...
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考察费，用“海外关系”骗取保证金和“帮助产品出口”骗取认证费等招术进行诈骗。深圳市工商部门调查发现，不法分子往往打着国际财团在中国大陆地区总代理的旗号，通过各种 的心理，要求支付一定的履约保证金，部分企业还没有掌握对方真实的情况，便贸然把履约保证金打入了骗子公司的账户。拿到保证金后，骗子公司开始采取 ...
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是否采取相应的保全措施，及明确要保全的金额。 2.股票交易及资金账户信息调查 一般来说，股票账户内的资金由两部分构成：一为股票的当前市场价值。一为股票 的委托代理合同就可直接到工商部门查询，查询的内容涉及开业申请、公司章程、年检报告，有法院的立案通知书，还可以查询到企业资产负债表及损益表。 离婚 调查 ...
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是否采取相应的保全措施，及明确要保全的金额。 2.股票交易及资金账户信息调查 一般来说，股票账户内的资金由两部分构成：一为股票的当前市场价值。一为股票 的委托代理合同就可直接到工商部门查询，查询的内容涉及开业申请、公司章程、年检报告，有法院的立案通知书，还可以查询到企业资产负债表及损益表。 离婚 调查 ...
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本地的《科技信息报》上发现了“湖南省皇泰太阳能电器有限公司”出售一种太阳能电器的邮购广告。但我按对方提供的银行账户汇去了560元后，至今没有下文。上个月 了钱就没了下文。然后，他们又换一个“招牌”和“项目”故伎重演。这些人以长沙企业的名义在全国各地的媒体上发布广告骗取汇款，由于身份无从查实，查处难度较 ...
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了解，假冒网站上除了“总会地址”是真的外，其余列出的“总会捐赠站址”、“捐赠热线”、“汇款账户”、“捐赠咨询电子信箱”等皆非中华慈善总会所设，与中华慈善总会 作用。灾难发生之后，各国政府、人道主义机构、企业和部分个人，都在第一时间借助网络发布了信息。然而，谁都没有想到，一些不法分子竟然干起了假借人们的 ...
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，每年可组织资金200亿美元左右。这家自称有如此实力的国际财团，它的联系邮箱地址却只是yahoo的免费邮箱，表明企业没有自己的邮箱系统。而且，它的英文名称居然是：americaninternationalwealthcoalitioninvestgroup。粗通英文的人都能看出，这个英文名有多么蹩脚 ...
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