6）视情况要求的其他材料。?国家外汇管理局规定各分局（外汇管理部）的外汇资金来源审查的审核权限，超过分局（外汇管理部）审核权限的由分局（外汇管理部 出及备案手续1、nbsp（涉及购汇或汇出外汇的）提供外汇局的外汇资金来源审查和外汇风险审查结论；3、nbsp4、nbsp5、nbsp6、nbsp《外汇利润 ...
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投资审批事项前，应提供有关资料和证明，由国家外汇管理局及其分局9以下简称外汇管理部门）进行投资风险审查和外汇资金来源审查，并于30日内作出书面审查 法规，如：投资法、公司法、税法等；②nbsp③nbsp经投资所在国（地区）律师事务所证明的合资、合作伙伴的资信情况和该投资项目符合投资所在国（地区）法律或 ...
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看，原告主张的60 000元借贷存有疑义，而且被告提出的证据充分质疑了第二笔资金交付的真实性，故原告应进一步提供证据证实第二笔借款实际交付，否则就应承担不利 ，就完成了借贷合同成立和交付资金的证明责任。但是，涉及大额借款、被告否认实际交付资金的情形下，应结合双方关系、原告资金来源、利息与还款期限的约定 ...
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使用监督管理暂行规定第一条为加强本市城市房屋拆迁管理，完善城市房屋拆迁补偿安置资金监督使用，根据《城市房屋拆迁管理条例》、《广州市城市房屋拆迁管理办法》( 项目由政府财政部门批准拨款建设的资金证明文件的，按照财政资金拨付的有关规定实施管理。其他投资者投资的公益建设项目根据其资金来源和性质加强管理。第十 ...
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金融机构的情况说明； （六）财务顾问关于收购人最近3年的诚信记录、收购资金来源合法性、收购人具备履行相关承诺的能力以及相关信息披露内容真实性、准确性、完整性 向中国证监会提出免于以要约方式增持股份的申请: （一）收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司 ...
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部门发给的营业执照；军队和人民武装警察部队，必须向银行提交上级主管单位的批准证明；个体工商户，必须向银行提交工商行政管理部门发给的营业执照；城镇承包单位和 有关单位出具的证明。上述证明文件经银行审查同意后，由银行发给开户申请书。nbsp上级主管部门；营业执照注册号；单位地址、电话；资金来源和运用情况； ...
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需在以下方面得到满足，即在假设条件下和现金流动进行合适的感性分析后，证明项目是可行的，在融资计划中为意外事件必须做适当的条款，以保证项目 银行集团、法国巴黎国民银行和法国总公司组成的国际财团决定向cptc发放贷款。cptc的资金来源结构如下：由cptc的股东单位投入约合1900万美元的股份，占全部资金 ...
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县林业局（以下简称林业局）与其下属单位江口县林业局苗圃场（以下简称苗圃场）有资金往来关系。2001年1月期间，林业局应拨付一笔金额为18248元的业务款 资金去向不明。这类纠纷因其资金去向不明或者资金来源不明，属于待证事实真伪不明的案件，有别于有充分证据证明工作人员侵占单位财产或者单位侵占工作人员财产 ...
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、《总工资表》及原告在行政程序中向被告提交的多份陈述材料，能够证明森松林公司华祥项目部在涉案工程中存在拖欠施工人员工资的行为;被告提交的《 筹集资金垫付用人单位拖欠农民工工资后，用人单位没有偿还能力情况时有发生。劳动保障监察部门筹集资金来源一般为政府财政，而垫付没有相应的制度规范，急易造成新的违规， ...
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担保公司为其做担保。担保公司会根据银行的的要求，让借款人出具相关的资质证明进行审核，最后将审核好的资料交到银行，银行复核后放款，担保公司收取相应 中小企业信用担保体系试点的指导意见》，就试点的指导原则、模式体系、担保机构的资金来源、职责与程序、协作银行、风险控制及责任分担、内外部监管及组织实施等内容 ...
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