部门建立合作关系,通过计算机来验证办卡人身份证件的有效性,检查办卡人是否有过刑事犯罪记录等情况,这样就能有效阻止使用伪、冒身份证件或有不良信用记录的人 ,是保护银行利益、防范个人信用风险的根本保证。以信用卡业务较为发达的美国为例,关于消费信贷和信用卡相关法律有:《高利贷法》、《贷款实情法》、《公正信用 ...
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包括犯罪预备地、实施地、结果地和销赃地。对于合同诈骗罪，《最高人民法院关于执行中华人民共和国刑事诉讼法若干问题的解释》（以下简称解释）第2条又进一步 处理案件；便于诉讼参与人参加诉讼和当地群众参加旁听；有利于人民法院了解和掌握本地区刑事犯罪的规律，以采取必要的防范措施。更为适宜则是指为了便于查清案情、 ...
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案移交接受案件的人民法院。 第十五条 审理经济纠纷案件过程中，发现本案属于刑事犯罪，全案移送有关部门处理的，预交的案件受理费予以退还；移送后经济纠纷 依照审判监督程序进行提审、再审的案件。 第二十九条 当事人不得单独就人民法院关于诉讼费用的决定提出上诉。 第五章 诉讼费用的交纳和管理 第三十条 当事人 ...
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有期徒刑. 对于职务侵占具体数额的量刑问题,上海法院规定的较为详细. 根据我国刑法典和上海市高级人民法院、上海市人民检察院、上海市公安局、上海市司法局《关于本市办理部分刑事犯罪案件标准的意见(试行)》(后文简称《标准》)的规定，该罪的量刑起点是：职务侵占数额1.5万元以上不满10万元，属于 ...
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年有期徒刑. 对于职务侵占具体数额的量刑问题,上海法院规定的较为详细. 根据我国刑法典和上海市高级人民法院、上海市人民检察院、上海市公安局、上海市司法局《关于本市办理部分刑事犯罪案件标准的意见(试行)》(后文简称《标准》)的规定，该罪的量刑起点是：职务侵占数额1.5万元以上不满10万元，属于“数额 ...
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合同纠纷如何处理，有两种不同的意见。 第一种意见认为，因该类案件涉及刑事犯罪，应当移送公安机关侦查处理，由公安机关侦查后确定借款是否应认定为非法吸收 构成犯罪没有关系。那么，就借款合同纠纷本身而言，只要符合民事诉讼法第119条关于起诉条件的规定，就完全可以像其他民事案件一样正常起诉。法院在受理此类案件 ...
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赔偿。因此，精神损害抚慰金应属于保险合同约定的保险标的范围。 最高人民法院《关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第16条规定：同时 死亡的，被告承担的赔付项目包含精神损害抚慰金。保险条款也无肇事司机构成刑事犯罪，保险人可以免予赔偿精神损害抚慰金的约定，精神损害抚慰金属于保险人依法应 ...
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予以折抵刑期，会严重侵犯嫌疑人的合法权益，实有悖于刑罚的公平正义。 笔者认为，关于先行羁押的事实在何种情形下可予折抵刑期的问题，应遵循折抵关联性的 吸毒成瘾而决定对其实施强制隔离戒毒，后在强制隔离戒毒期间因发现嫌疑人涉嫌刑事犯罪而实施讯问嫌疑人、询问被害人或证人等刑事侦查活动，之后再在其戒除毒瘾后而对 ...
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福田区人民法院以原告于2003年7月5日向深圳市公安局平湖派出所报案盗窃，案件涉嫌刑事犯罪，不属于人民法院受理民事诉讼范围为由，于2003年10月30日依法裁定不予 民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百二十八条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第142条的规定，判决： ...
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款项，均系周X因虚构事实而骗取的相应待遇，均应计入犯罪数额; 第四，关于被告人周X的犯罪数额，根据庭审查明的事实，周X系从2014年10月22日 情节较轻的，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款;情节严重构成刑事犯罪的应当追究刑事责任。 医生若开具假诊断证明，不仅违背了医德，还触犯法律， ...
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