资金案件多发的情况，央行特意发出通知，要求各商业银行和有关单位利用各种途径和渠道，向持卡人告知短信诈骗情况，提醒持卡人及时防范；配合公安机关做好银行卡短 资料泄露的安全事件，有关银行卡资料泄露的电话、短信、邮件、通知均有诈骗嫌疑。二、不法分子往往利用部分持卡人担心资金安全的焦虑心理完成作案，所以持卡人 ...
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资金案件多发的情况，央行特意发出通知，要求各商业银行和有关单位利用各种途径和渠道，向持卡人告知短信诈骗情况，提醒持卡人及时防范；配合公安机关做好银行卡短 资料泄露的安全事件，有关银行卡资料泄露的电话、短信、邮件、通知均有诈骗嫌疑。二、不法分子往往利用部分持卡人担心资金安全的焦虑心理完成作案，所以持卡人 ...
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几乎所有的金融机构、信用卡发行商、零售商或其他类型的商业交易，都不可避免地成为网钓技术利用的对象。由于诈骗分子使用的服务器可能在海外，对方有数不清的 ，美国执法部门的官员叹息，目前政府缺乏足够的工作人员和专家，很难跟上诈骗技术的变化速度。政府部门告诫互联网用户目前唯一的有效防范措施就是不要点击电子邮件 ...
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、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限时承担给付保险金责任的商业保险行为。保险诈骗罪是投保人、被保险人、受益人以骗取保险金为目的的犯罪行为。关于具体的保险诈骗行为方式，刑法规定了五种： 1．投保人故意虚构保险标的，骗取保险金。这里所说的保险标的，是指作为保险 ...
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、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限时承担给付保险金责任的商业保险行为。保险诈骗罪是投保人、被保险人、受益人以骗取保险金为目的的犯罪行为。关于具体的保险诈骗行为方式，刑法规定了五种： 1．投保人故意虚构保险标的，骗取保险金。这里所说的保险标的，是指作为保险 ...
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政治领袖。如果领袖和榜样无法以身作则，其他人就会效仿其后。道理就这么简单。在商业游戏——或者生活中没有道德捷径可走。基本上可以把人分为三类：失败、暂时成功， 或贿赂占上风。除不道德外，这种做法还剥夺了交易达成所带来的乐趣。贿赂和诈骗或许可以带来暂时的优势，但却要为此付出沉重的代价。这些手段败坏了做生意 ...
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要采用赊销的销售方式。这也就意味着企业必须面对逾期账款、坏账，甚至于恶意商业诈骗等一系列现实问题。早在2000年，吴敬链教授就提出了“市场经济就是信用 没有完善的信用管理机制，其6家子公司自1994年到2001年先后因盲目赊销被恶意诈骗，共计损失500多万人民币。具有讽刺意味的是，经反复查实实施诈骗 ...
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，也就意味着有了获利的机会，而我们要做的是在实现利润最大化的同时如何把商业交易的风险降到最低，这也是我们从事信用管理的主要目的了。与新客户的接触 ，如何判断和分析一个新客户是否是值得交易的对象，应该从很多方面来考虑，现在一些从事商业诈骗的单位或者个人水平也是很高的，和高智商的对手较量，我们除了要细心、 ...
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２００２年１０月初，张新建以泰银公司的名义开具４份金额共计２０００万元的商业承兑汇票，到青海省格尔木市农村信用联合社办理贴现业务，他同时提交了泰银公司 报告等文件。１０月２８日，张新建使用盖有伪造的肥城农行印章的４份商业承兑承诺函，骗取格尔木市农村信用联合社贴现款２０００万元，其中１０６０万元被张新建 ...
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北京警方昨天发布的经济犯罪防范提示每月播报表示，以调换信用卡手段实施诈骗类案件有所上升。为提示市民，警方同时揭露了调换信用卡团伙作案的惯用手段。据介绍，此类犯罪一般为团伙作案，多为4至5人，作案区域主要在各商业银行的ａｔｍ机附近。犯罪团伙确定作案对象后，由一个嫌疑人以在临近的ａｔｍ机上操作为 ...
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