产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)提供资金账户的； (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； (四)协助将资金汇往境外的； (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质 ...
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2、企业章程、协议 3、股东营业执照复印件，资产负债表（如股东是自然人提供自然人身份复印件） 4、资金介入银行验资专户的进帐单（大额本票及本票申请书复印件、 投资提供评估报告，新购资产（半年之内）可不评估但要提供发票、实物清单和货款付讫证明，股东同意另一股东以实物投资的确认书。 8、经营场地证明或 ...
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起诈骗案件。这些诈骗案件一个共同特征就是，通过电话要求接电话人汇款或提供密码，以骗取资金。中国农业银行上海分行的专业人士提醒市民，接到类似电话时，务必 不能盲目轻信，必须通过各种途径确认事件的真实性，查询求证过程中不能使用陌生人提供的电话或其提示的查询途径，而应通过114查询电话号码或通过其他可行的 ...
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，以下是节目内容：江苏铁本钢铁有限公司是一家民营钢铁企业，虽然，这家企业的自有资金只有3个亿，却计划要建一个总投资106亿的特大型钢铁厂。4月28日 ；9000亩征地也是违规审批。另外，该公司在贷款过程中向中国银行等金融机构提供了虚假财务报表。2004年4月28日，国务院总理温家宝主持常务会议，决定对 ...
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，或者其他方面的权利。?第四就是责任。从责任的角度来保护当事人的权利，为当事人提供救济。?我想从这几个角度来看金融方面的一些问题，尤其是涉及到金融企业的一些 不怕。一旦开发成功，我可以拿比较大的比例，我一次可以赢得很多东西。而主要提供资金的人，则承担有限责任，减小了风险。要照这样的话，这种方式有什么不 ...
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起诈骗案件。这些诈骗案件一个共同特征就是，通过电话要求接电话人汇款或提供密码，以骗取资金。中国农业银行上海分行的专业人士提醒市民，接到类似电话时，务必 不能盲目轻信，必须通过各种途径确认事件的真实性，查询求证过程中不能使用陌生人提供的电话或其提示的查询途径，而应通过114查询电话号码或通过其他可行的 ...
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起诈骗案件。这些诈骗案件一个共同特征就是，通过电话要求接电话人汇款或提供密码，以骗取资金。中国农业银行上海分行的专业人士提醒市民，接到类似电话时，务必 不能盲目轻信，必须通过各种途径确认事件的真实性，查询求证过程中不能使用陌生人提供的电话或其提示的查询途径，而应通过114查询电话号码或通过其他可行的 ...
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并没有在广州建设银行开卡。综合报料，骗子发送短信的手机号码及咨询电话还有13666079136、020－61139962、020－61138370等。记者拨打了范先生提供的“咨询电话”，接电话的年轻女子自称是广州市建设银行中山南路支行的工作人员。记者表示收到短信并用化名表明个人资料后，该女子便说：“ ...
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夺走两个账簿后提起诉讼。 【解析】 有观点认为，方某既未举证书面合伙协议，提供的一名证人也不足以证明双方有口头合伙协议，故合伙关系不成立。笔者认为，本案 和内容与合同书相去甚远，但其显然可以有形地表现所载内容，即陈某与方某各自提供资金、共同经营、盈亏均担。足以认定涉案合伙关系。从合同自由精神的角度看， ...
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资金周转陷入困境。信用出口保险的核心是帮助出口企业扩大销售额，能够为企业提供收汇风险保障，从而提高企业的出口贸易利润。国际通行做法据悉，信用出口保险作为 的结算方式，在投保出口信用保险后，收汇风险显著降低，融资银行才愿意提供资金融通。出口信用保险还有利于出口商获得多方面的信息咨询服务，包括买方资信调查 ...
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