通过第三人（证券商或交易所）共谋和行贿人确保受贿人主观上达到了明知的程度，从而证明了受贿人不等价收受股票的非法盈利属于受贿罪客观方面的表现。对此应将收受股票的差价 之于客观，在原因上又往往会出现反常现象，行贿方无钱出借却要四处奔波筹措资金出借，受贿方经济宽裕无需借钱却堂皇之借钱，借来的钱不用于生活急需 ...
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先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：（一）经营状况严重恶化；（二）转移财产、抽逃资金，以逃避债务；（三）丧失 有关订立合同的事项向委托人如实报告。居间人故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况，损害委托人利益的，不得要求支付报酬并应当承担损害赔偿责任。第四百二 ...
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伪造身份（假冒身份）7金蝉脱壳8玩弄圈套9设托哄卖10涂改传真11空头支票12虚假中介13设置陷阱14编制故事15伪劣产品16伪造标志17冒充专利18假冒商标19虚假 却代以质量低劣的伪次品。 16、伪造标志。也就是伪造产品的质量鉴定证明或标志，供方本无产品或产品质量不合格，但为骗取货款，引诱对方签订 ...
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存单、验资报告，再去核实上述资料的真实性，审查的目的是确定对方是否有虚假注册的情况。虚假注册主要有以下几种：①验资报告上所注明的会计师事务所不存在。②验资 应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：（1）经营状况严重恶化；（2）转移财产、抽逃资金，以逃避债务；（3）丧失 ...
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（二）持有建设工程规划许可证；（三）按提供预售的商品房计算，投入开发建设的资金达到工程建设总投资的25%以上，并已经确定施工进度和竣工交付日期。（四） 人又将该房屋出卖给第三人；故意隐瞒没有取得商品房预售许可证明的事实或者提供虚假商品房预售许可证明；故意隐瞒所售房屋已经抵押的事实；故意隐瞒所售房屋已经 ...
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存在通过恶意串通转移财产的可能。此时应仔细甄别，尤其是对善意要件加以澄清，掀开虚假房产买卖的面纱，主要是重点审查有无履行权利与实物的双重交付，有无违反 的能力，但房屋买卖中存在诸多疑点及不合常理之处，亦无匹配的资金流向证明，其资金交易不具备完整真实性，现有证据难以认定其构成善意。 （作者单位：江苏省 ...
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但从原、被告双方之前的借贷及还款记录看，双方资金往来均以银行转账方式完成，原告仅提供借款协议不足以证明双方存在借贷关系，原告并未完成举证责任，故应驳回 诉讼请求。 随着民间借贷纠纷案件的日益增长，该类型案件案情逐渐从单一走向复杂，虚假诉讼，重复诉讼问题日益凸显。在审理民间借贷案件过程中，不能仅凭借条等 ...
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通过恶意串通转移财产的可能。此时应仔细甄别，尤其是对善意要件加以澄清，掀开虚假房产买卖的面纱，主要是重点审查有无履行权利与实物的双重交付，有无违反 的能力，但房屋买卖中存在诸多疑点及不合常理之处，亦无匹配的资金流向证明，其资金交易不具备完整真实性，现有证据难以认定其构成善意。 (作者单位：江苏省扬州市 ...
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。李某在犯罪目的实现后本没有必要支付两被害人6.25万元的利息却予以支付，恰恰证明李某此时有将所骗部分款项以利息的名义返还被害人的想法，其主观上不具有非法 信任被告人，不太去关注被告人是否是熟人，也不关注其信用度和资金的真实用途，而是在被告人所提供的虚假担保、高额利息或回报等的引诱下，未多加思索地将其 ...
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出具的完工单和工资证明具有证明力，在行政程序中被告采信上述证据本院应予以支持。原告称森松林公司华祥项目部的印章是虚假的、森松林公司华 至本判决生效，森松林公司以没有经济能力为由没有偿还。目前劳动保障监察部门筹集资金垫付用人单位拖欠农民工工资后，用人单位没有偿还能力情况时有发生。劳动保障监察部门筹集资金 ...
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