张建设银行存款单的复印件，上面标明存款方是吉林省电力公司。2000年，他们在中国建设银行吉林省长春市的朝阳支行存入了2000万元，没想到，一年之后，电力公司发现这笔钱 的几个小公司，然后再被分期分批转走或提现。在核查这些小公司的工商登记情况时，警方发现，大部分公司的法人代表恰恰就是张雨杰。王宇：就是 ...
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夜之间名传遐迩。１９９４年，牟其中荣获“中国优秀民营企业家”称号。记者搞不清楚的是：牟其中到底拥有多少资产又欠下多少债务。————１９９３年，南德制作的宣传手册 ，其中一笔债务的形成是：１９９２年，全国金融秩序较为混乱之际，牟从两家工商银行得到贷款２·２亿，利率６·４％，期限５年。一转手，牟把贷款转给 ...
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法官的小舅子接到报案后，经侦支队支队长徐为民、政委宋今东带领民警迅速展开调查。长春市工商银行光明支行工作人员说：5月30日上午9点多，两名自称是某区法院执行局法官 了钱的卢海龙，成天花天酒地，日掷万金。平日里，他住高档宾馆，找高级小姐，中国女孩玩腻了，就打起了外国女孩的主意，有时一天找六七个小姐陪他， ...
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（2014年11月3日） 【案情简介】 原告某小额贷款有限责任公司，是一家经工商部门批准成立从事小额贷款业务的公司。2014年1月28日被告刘某因资金短缺， 办理贷款业务的金融机构，故其约定利率不受《合同法》第204条应当按照中国人民银行规定的贷款利率的上下限确定的约束。按照《借贷意见》第6条规定民间 ...
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中实际被害人应认定为蚂蚁借呗平台。其次，蚂蚁借呗平台性质的确定。根据工商登记查询显示，蚂蚁借呗平台系重庆市阿里巴巴小额贷款有限公司，该小额贷款公司系重庆市 的有限责任公司，经营范围是在全国范围内开展办理各项贷款等业务。另外，中国人民银行在《金融机构编码规范》中确定了小额贷款公司的编码为金融机构二级分类 ...
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被告刘某出具的《借条》及各自陈述，双方实际借款本金是否为110万元?原告公司经工商部门批准成立从事小额贷款业务。被告刘某因资金短缺，同原告签订了《借款合同》 办理贷款业务的金融机构，故其约定利率不受《合同法》第204条应当按照中国人民银行规定的贷款利率的上下限确定的约束。按照《借贷意见》第6条规定民间 ...
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两张借条上签字和摁手印。被告立下借条后，原告未向被告交付借款，而是于2010年6月30日、7月1日在中国农业银行柳州支行分别转款50 000元到第 查明，第三人陶某于2010年7月4日、2010年7月19日在建设银行和工商银行分别转款2 270 000元、500 000元到白土乡林业站负责人覃某的帐上 ...
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两张借条上签字和摁手印。被告立下借条后，原告未向被告交付借款，而是于2010年6月30日、7月1日在中国农业银行柳州支行分别转款50 000元到第 查明，第三人陶某于2010年7月4日、2010年7月19日在建设银行和工商银行分别转款2 270 000元、500 000元到白土乡林业站负责人覃某的帐上 ...
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利公司的一个名叫高明的远房亲戚联系。不久，朱润葵向介头铺镇政府出示了英达利公司授予其在中国大陆寻找300万美元投资项目的委托书、英达利公司在英国银行的资金证明、英达利公司的简介、一张收款人为朱润葵、金额为1500万元的工商银行的汇票（伪造的）。这一招儿，让政府领导打消了最后的疑虑：他们彻底相信 ...
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豪赌输掉公款4843万元，贪污数额不等41陈炜0.46男40岁上海在担任中国建材工业对外经济技术合作公司期货交易部经理等职务期间大肆进行侵吞国资42成克杰 委员会副书记、自治区政府主席期间巨额受贿43陈新0.4男38岁重庆在担任工商银行重庆九龙坡支行杨家坪分理处会计职务时，携带4000多万潜逃，后落网 ...
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