：这是一起犯罪嫌疑人采用高技术作案手段，伪造存款单位转账支票，诈骗银行储户资金的特大金融诈骗案。原来，这家公司刚刚组建不久，手头有２０００万元闲置着。 都有薄弱环节：金融业在运用高技术防伪手段上应当处于社会领先水平，而犯罪分子伪造的支票为何竟然轻而易举地通过了银行的检验；前台人员在检验支票印鉴过程中 ...
//www.110.com/ziliao/article-121884.html -了解详情
假香港身份证、假香港渣打银行资信证明、假香港律师证，注册虚假香港投资公司……近日，浙江绍兴县公安局经济犯罪侦查大队通过周密部署、缜密侦查，一举破获一个由犯罪嫌疑人蒋大超、王君英组成的，利用伪造一系列文件、证件注册虚假香港投资公司进行合同诈骗的特大诈骗团伙，绍兴、萧山、杭州、哈尔滨、齐齐哈尔 ...
//www.110.com/ziliao/article-119752.html -了解详情
的事实，遂向张某发出解除劳动合同通知书。该通知以张某提供伪造的产后出生证明向公司推荐直系亲属任职且从未向人力资源部门申明构成严重违纪为由，依据《劳动 支付销售提成、业务报销费、工资及补偿金、生育医疗费等共计13万元。 仲裁委裁决科技公司与张某继续履行无固定期限劳动合同，并向张某支付工资2.2万元。 ...
//www.110.com/ziliao/article-723244.html -了解详情
的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。 字串5 擅自设立金融机构罪、伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪 第一百七十四条 未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的 ...
//www.110.com/ziliao/article-285122.html -了解详情
的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。 字串5 擅自设立金融机构罪、伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪 第一百七十四条 未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的 ...
//www.110.com/ziliao/article-231145.html -了解详情
的段黎明一起商谋，虚构“直销部”并以拨付“直销部周转金”之名从喷施宝公司财务部提出人民币现金131300元进行私分，其中被告人水麒梁分得现金人民币23400元。2000年 了彻底清查。按照王惟尊等人的说法，他们在喷施宝公司的账目中，发现了大量伪造的发货单、电汇单、银行进账单等财务凭证。正是这些财务数据 ...
//www.110.com/ziliao/article-124186.html -了解详情
一张银行电汇凭证（回单）复印样单，购买方为“厦门弼沃得文化用品包装材料供应公司”，汇款74340元，向上海某机械设备有限公司购买一批胶带。银行工作人员介绍，厦门没有 ”等公司名称，向福州、宁波、温州、广州、上海、江西、山东等地公司订购货物，把伪造的银行电汇凭证传真到厂商，制造货款已付的假象，骗取货物。 ...
//www.110.com/ziliao/article-122262.html -了解详情
调任东安门当分理处主任。１９９８年９月，朱江欲使用马萍以天津鑫万房地产开发公司名义存入中行东安门分理处的人民币３０００万元。按银行规定，外地企业不能在京开户，而 的分理处开立账户并存款２亿元，与朱江密谋后，他们用几乎同样的手法伪造了该公司的预留印鉴卡。最终，朱江分两次转出８４００万元。然而，事不过三， ...
//www.110.com/ziliao/article-122151.html -了解详情
大案。我手里拿着的是一张建设银行存款单的复印件，上面标明存款方是吉林省电力公司。2000年，他们在中国建设银行吉林省长春市的朝阳支行存入了2000万元，没想到， 又让人大吃一惊：这些存款单居然全部是假的。杨维林：伪造了银行存款证实书。包括吉林电力公司在内的这些存款单位到建行存款，为什么拿到的却是假存单 ...
//www.110.com/ziliao/article-117847.html -了解详情
调任东安门当分理处主任。１９９８年９月，朱江欲使用马萍以天津鑫万房地产开发公司名义存入中行东安门分理处的人民币３０００万元。按银行规定，外地企业不能在京开户，而 的分理处开立账户并存款２亿元，与朱江密谋后，他们用几乎同样的手法伪造了该公司的预留印鉴卡。最终，朱江分两次转出８４００万元。然而，事不过三， ...
//www.110.com/ziliao/article-117760.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务