严肃处理。据悉，近年来，利用信用证方式购骗国家外汇资金的现象十分严重。利用信用证方式骗汇及诈骗案件的特点是金额大、手段隐蔽。这次整顿要从外汇指定银行入手，切实打击利用无真实贸易背景信用证进行融资及骗汇活动，对有关当事人要严肃处理。对违规金额巨大的骗汇企业要报请主管部门暂停、 ...
//www.110.com/ziliao/article-123368.html -了解详情
了。“双簧”演到了高潮经检验合格的蛇皮移入仓库后，外贸公司催谢金贵开具信用证好早日发货。此时，谢金贵的“主要任务”，就是按原计划千方百计阻止外贸公司发货。他 交代，几年来他们先后又在兰州、河北等地以相似的手法，以蛇皮为诱饵诈骗了１８万元钱。这伙骗子能屡屡得手，其中的教训令人沉思。商家面对“轻易”就可 ...
//www.110.com/ziliao/article-121706.html -了解详情
这时的企业只能赌下去。骗子公司大都将受骗者的心理承受极限研究设计得非常到位:每次诈骗金额不大，让对方始终提着一口气看着希望。每单金额为一两万元，对于 引资费、可行性报告费，可行性报告应为双方共同编制，而诈骗公司往往指定他们的中介公司单独编制。凡是拿信用证、汇票、证书的百分之百是大骗子，资本流动是有规律 ...
//www.110.com/ziliao/article-124704.html -了解详情
机关也不能对这些公司负责人实行强制措施。正是由于这样的“怪圈”存在，被曝光的诈骗公司与相互牵扯的中介机构才得以活跃在各个写字楼。省商务厅外商投资管理处副 引资费、可行性报告费，可行性报告应为双方共同编制，而诈骗公司往往指定他们的中介公司单独编制。凡是拿信用证、汇票、证书的百分之百是大骗子，资本流动是有 ...
//www.110.com/ziliao/article-123615.html -了解详情
大量信函和传真进行商业欺诈活动，当时不少欧洲和亚洲国家公司受骗上当损失惨重。诈骗分子近年来则逐步以电子邮件作为行骗的主要手段。据调查，他们只需配备上网 诈骗分子甚至可以伪造包括银行汇票、电汇单和著名国际银行的信用证进行诈骗。骗术二，以西非国家共同体等地区组织和政府采购的名义进行国际招标，利用我一些公司 ...
//www.110.com/ziliao/article-123613.html -了解详情
秩序的行为。信用卡诈骗罪则是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。妨害信用卡管理罪客观方面表现在四种情形：（ 上述行为之一的就构成本罪。信用卡诈骗罪客观方面也表现在四种情形：（1）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；（2）使用作废的信用证；（ ...
//www.110.com/ziliao/article-730801.html -了解详情
。有的人理解为做人要做君子，不要有欺骗的行为，有的人干脆直接理解为“信用证”，“信用卡”一类的内容。应该说，中国自古就在倡导“诚”和“信”，这个诚信的概念 分析止。?有意识的商业欺骗永远是存在的，即使在信用证这类被人奉为法宝的交易条件下，依然有商业诈骗的可能性。?理性地看待竞争问题。?实行有效的信用 ...
//www.110.com/ziliao/article-122894.html -了解详情
需要，争取更多的订单。另一方面，又担心因缺乏经验，对潜在的风险和国外买家的诈骗手段始料不及，赔了夫人又折兵。不久前，温州某民营企业出口到美国的两批货物， 就积压着，把风险转嫁到企业身上。建议：付款方式最好采用l/c信用证，而且要有声誉的银行开出的信用证，因为在南美、中美洲等国家，甚至3元、10元就可以 ...
//www.110.com/ziliao/article-122295.html -了解详情
亚洲纺织，利用合同漏洞诈骗：大家知道一个叫做亚洲纺织的公司吗？他们的总部在泰国，又名akkogroup或者lifestylefashion。跟他们合作过的公司企业有吗？如果 的洋面具。1、以单量为诱饵，压低厂商价格。2、以60天信用证为手段，拖延付款期限。3、以qc的nopass报告为要挟，要厂家出具 ...
//www.110.com/ziliao/article-121960.html -了解详情
国发(集团)公司董事长。1995年“327国债”事件中的多空方投机者，后因金融诈骗被起诉，至今下落不明。落马富豪－－杨斌：1963年生于南京，后加入 元的经济损失。2000年5月30日，武汉市中级人民法院一审判决，牟其中犯信用证诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。刘晓庆：生于1951年，四川涪陵人 ...
//www.110.com/ziliao/article-120075.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务