刑事案件的立案标准 -法律常识搜索

网络传销案中传销管理人员的刑事责任认定

模式：即先以静态投资高额回报为名吸引人员参加，继而要求参加人员加入该组织的动态积分回馈计划，要求参加者缴纳每单5500元获得会员资格，并按照一定顺序组成主体要求最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十八条规定：传销活动的组织者、领导者是指在传销活动中起组织 ...

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关于劳动争议的相关情况的把握

的缴纳等问题发生争议，是否属于劳动争议案件受案范围？参考意见：下列涉及社会保险的争议不应纳入人民法院劳动争议案件的受案范围：一是用人单位未为劳动者的加班费基数低于当地小时或日最低工资标准的，以小时或日最低工资标准作为加班费计算基数（六）劳动者因刑事犯罪被追究刑事责任，刑满释放后要求用人单位为其 ...

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涉税违法行为行政处罚标准

章总则第一条为了规范行政处罚行为，维护国家税收利益，保护税务行政相对人的合法权益，根据《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则、《中华人民共和国，依法应当给予行政处罚的，按照本标准执行。对依法移送司法机关追究刑事责任的税务违法案件，司法机关不予立案而要求税务机关直接处理的，税务行政处罚也 ...

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交通事故现场调查的内容有哪些?

的过错或者意外情况; (五)与交通事故有关的道路情况; (六)其他与交通事故有关的事实。勘查交通事故现场，应按照有关法规和标准的规定，拍摄现场照片，绘制现场图管理部门在调查交通事故过程中，发现当事人有犯罪嫌疑的，应当按照《公安机关办理刑事案件程序规定》立案侦查，并依法对其采取强制措施。发现当事人有 ...

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公民个人信息刑法保护中存在的问题及完善措施

行为方式包括出售、提供、窃取或以其他方法。四、公民个人信息刑法保护案例研究案件基本事实： 2014 年 3 月，被告人钱某某为便于推销楼盘，在互联网 QQ 聊天群开庭审理过程中均无异议，且有上海市公安局闸北分局制作和出具的《受案登记表》、《立案决定书》《扣押决定书》、《扣押笔录》、《扣押清单》、 ...

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银行卡被盗刷储户与银行如何分责？

曾某诉至法院，请求判令银行返还存款本息。 ■法律提示案件争议焦点在于银行是否尽到对储户账户安全保障义务的标准，以及储户对于身份信息和密码保护不当导致自己的的储户与银行间存在储蓄存款合同关系，银行对其存入的资金负有保管义务，因此在刑事案件已经立案但尚未侦破的情况下，储户可起诉要求银行承担违约责任。但 ...

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借条并非是认定借贷关系成立的唯一依据

，广泛吸收公众存款，其地下钱庄于1994年年底倒闭。1996年元月份检察机关以投机倒把罪立案侦后经漳浦县人民法院生效判决，认定杨文湖构成非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑5年借条中表述非常清楚，是借来现金，且在杨碧英起诉杨文湖的案件和杨湖的刑事案件中都没有体现杨碧英280000元债权与戴泽艺有关。综上 ...

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银行卡被盗刷储户与银行如何分责

曾某诉至法院，请求判令银行返还存款本息。 ■法律提示案件争议焦点在于银行是否尽到对储户账户安全保障义务的标准，以及储户对于身份信息和密码保护不当导致自己的的储户与银行间存在储蓄存款合同关系，银行对其存入的资金负有保管义务，因此在刑事案件已经立案但尚未侦破的情况下，储户可起诉要求银行承担违约责任。但 ...

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夫妻合伙骗钱财犯诈骗罪被判刑解读2017最新诈骗罪量刑标准

，遂作出了上述判决。 2017最新诈骗罪量刑标准 1、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定：诈骗公私财物价值三千元为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。 3、【三年以下有期徒刑、拘役、管制、单处罚金量刑格 ...

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交通安全的下面相关调查

其他调查工作。第二十四条交通警察勘查道路交通事故现场，应当按照有关法规和标准的规定，拍摄现场照片，绘制现场图，提取痕迹、物证，制作现场勘查笔录。途径。公安机关交通管理部门在调查过程中，发现当事人有交通肇事犯罪嫌疑的，应当按照《公安机关办理刑事案件程序规定》立案侦查。发现当事人有其他违法犯罪嫌疑 ...

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