回为其垫付的资金。应该说，牟其中的“狐狸尾巴”早已毕现，如果牵涉这起诈骗案的湖北轻工、中国银行湖北省分行、交通银行贵阳分行等境内部门，其中任何一家企业严格 注意到这一点[1][2]下一页3．严格审查进口货物，谨防虚构炮制假进口合同。我们应严格要求商业银行办理远期信用证业务，必须严格执行国家的外汇管理和 ...
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，最后得到答复：该行从未发出确认电，且与开证行无任何往来。至此，终于证实这是一起盗用第三家银行密押的诈骗案。又如：广西某中行曾收到一份署名印尼国民商业银行万隆分行(ptbankdagangnegaraintloreration,bandung,indonesia)电开的信用证，金额约。80万美元，来 ...
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”和“中国包装物资总公司常州经济发展公司”的名义签订了一份价值544万元的假钢材购销合同。之后马荣富立即联系了朱晓云，朱晓云便安排同伙李春平送 上诉。2004年1月，内蒙古自治区高级人民法院二审裁定驳回上诉，维持原判。这起巨额诈骗案终于结案了。法律将最终惩罚那些戏弄它的人们。然而掩卷之后，我们的心中， ...
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。思明公安分局经侦大队经过艰苦努力，破获了这起全省最大的系列汽车租赁诈骗案，挽回经济损失400多万元。◆匿名电话引出案情2005年12月3日，思明公安 王炎拿着本人的身份证到各家汽车租赁公司租车，由王炎和汽车租赁公司签订“合同”，黄冲则充当“担保人”的角色，租赁的小轿车以中高档车型居多。起初，租方还能 ...
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。思明公安分局经侦大队经过艰苦努力，破获了这起全省最大的系列汽车租赁诈骗案，挽回经济损失400多万元。◆匿名电话引出案情2005年12月3日，思明公安 王炎拿着本人的身份证到各家汽车租赁公司租车，由王炎和汽车租赁公司签订“合同”，黄冲则充当“担保人”的角色，租赁的小轿车以中高档车型居多。起初，租方还能 ...
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店长梦断的是四川绵阳市东信科技开发公司。现在，公司员工全部消失。惊天诈骗案涉及万余人、6亿元，当地一公安局长被疑为幕后黑手。案情并不复杂——自 信公司宣称，他们利用高科技研发出“虫草系列”。消费者可以和公司或公司授权成立的“专卖店”签订合同。每套产品价值680元，购买后，公司将在随后的12周内每周返款 ...
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来到深圳后，发现世×联公司已经不知去向。陈先生赶紧向福田警方报案。移花接木＞＞警方查获类似诈骗案事实上，在陈先生被骗的同时，在全国各地已经有几十家需要融资投资的企业被 唐：在世×联工作。晶报：你知道世×联是什么性质的公司吗？唐：知道，是合同诈骗。晶报：世×联是不是东×的前身？唐：我是在世×联工作了几个 ...
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的诉讼请求。 北京市通州区人民法院经审理认为：常某与某银行所形成的储蓄存款合同关系，系双方当事人真实意思表示，合法有效。根据《中华人民共和国商业银行法》第 法律关系的情形。本案系常某与某银行基于储蓄存款合同而产生的经济纠纷，与案外人涉嫌的信用卡诈骗案不属于同一法律关系。同时，根据最高人民法院《关于银行 ...
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372万余元的马某，因涉嫌合同诈骗罪在兰州市中级人民法院受审。据悉，此案是新中国成立以来发生在甘肃省的最大一起汽车租赁诈骗案。昨日法庭调查中，被告人马 等地，抵押所得货款110万余元被其用于支付部分租赁费和个人挥霍。◆是否构成合同诈骗罪昨日法庭审理中，被告人马某不同意检察机关对自己涉嫌372万余元经济 ...
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，德方用英文加上了“主体设备的技术状况是否良好也须有德方最后认定”，由于中英文合同具有同等法律效力并互为补充，中方对此毫无办法。今年2月，某工厂收到国际仲裁委令 。汇付方式和托收方式都类似是先发货后收款，风险相对很大，大量的诈骗案因此而起。所以，国内公司近年来对这两种付款方式严格限制。信用证一向被认为 ...
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