何为情节严重，应当由最高法院作出司法解释。在认定情节严重与否时，应当考虑犯罪手段是否恶劣、是否屡教不改、行为的结果及社会影响等因素，作出综合判断。 （二 泄露标底，或者招标人接受贿赂，泄露标底等商业秘密。由此可见，基于本罪特点，往往可能出现牵连犯罪的情况。对于此种牵连犯罪行为，因无法律的特别规定，应依 ...
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房屋所有权证未明确用途的，以房屋档案记载的用途认定。 被拆迁的非住宅房屋分为商业用房和非商业用房，以营业执照记载的经营范围和经营方式认定。 第二十四条 人员依法拆迁房屋的，由公安机关依照治安管理处罚的法律规定予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第四十条 房屋拆迁管理部门及其工作人员有下列情形 ...
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公诉结果成立，“中国职业经理人第一案”将由“职业经理人受害第一案”向“职业经理人犯罪第一案”演变。风波回顾“王惟尊事件”实录这起看似普通的刑事案件因为和“中国职业 取走13.1万元进行瓜分。2000年11月6日王惟尊以“职务侵占罪和商业受贿”罪名在深圳家中被捕。2001年8月20日野村公司和喷施宝公司 ...
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对手头的闲置资金处置不当，一味追求高息，贪图不切实际的高回报，给金融诈骗犯罪留下可乘之机。待当事人察觉落入圈套后，悔之晚矣。天津市第一中级人民法院刑一庭庭长李 的有效监管而“体外循环”。各家商业银行注重以吸收存款来维持生存，在竞相揽存的举措中方便储户被放在首位，有效防范金融诈骗犯罪被放到了不太重要的 ...
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诈骗第一案。故事先从江苏镇江的一家商场讲起。2004年10月27日，镇江商业大厦华贸公司的财务经理像往常一样收到了银行送来的10月份业务对账单，但是对账单 张刘苟支队长：我们这个案子就有了转机。进一步调查证明华五成就是镇江案件的犯罪嫌疑人之一，抓捕华五成，案情马上就可以水落石出，但是这时专案组却犹豫了...
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和其他直接责任人员依法给予行政处分；给当事人造成损失的，应当依法给予赔偿；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第二章市容环境卫生事业发展第十四条本市按照 、摆摊设点，影响市容环境卫生。经批准临时占用道路、广场等公共场所举办文化、商业等活动的应当保持公共场所整洁，举办单位应当按照要求设置环境卫生设施，及时清除 ...
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告知当事人处理途径。 公安机关交通管理部门在调查过程中，发现当事人有交通肇事犯罪嫌疑的，应当按照《公安机关办理刑事案件程序规定》立案侦查。发现当事人有 前，召集各方当事人到场，公开调查取得证据。证人要求保密或者涉及国家秘密、商业秘密以及个人隐私的证据不得公开。当事人不到场的，公安机关交通管理部门应当 ...
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，那么违反了《刑法》意义上的诚信原则就是犯罪了：比如偷税漏税、比如抽逃注册资本、比如虚假财务报表、比如商业诈骗、比如提供伪证……西方高速发展的市场经济靠 信条。“童叟无欺”、"缺一罚十"、"言则信,行必果"、"买卖公平"更是尽人皆知的商业惯例。到了现代社会，无论是在中国，还是在日本，乃至其他欧美国家都 ...
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也针对国家重点大型企业、中小企业等不同对象进行了企业信用和业绩评价的积极探索，商业银行也积极开展了以控制自身信贷风险为目的的贷款企业信用等级评定工作。第二个 错而成为失信者(如经营失败而申请破产)，社会是会原谅这种失信者的，但是对于犯罪的失信者，社会和法律是不会原谅的。在信用方面，我们国家目前存在的最 ...
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银行新的风险表现形式。通报要求各银行要按照贷款“三查”制度规定，认真办理商业汇票承兑业务；进一步明确银行承兑汇票业务岗位职责，坚持定期轮换重点岗位人员制度 犯罪分子利用银行票据诈骗银行资金。对违法违规办理票据业务的银行机构，一经发现，将予严肃查处，并追究有关人员的责任。涉嫌犯罪的，移交司法机关依法惩处...
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