项目。韩方和该公司的总经理张平认识后，便以“澳大利亚投资国际集团有限公司董事长”的名义和他签了一份合同，内容是韩给这个工程投资6亿美元，从而骗取了该 住宿费等大约13至14万元。2002年5月份，通过王黎，韩方认识了湖北荆州某贸易公司老板袁华。袁华得到了韩方“投资1.2亿项目”的口头协议。韩方借机从袁 ...
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项目。韩方和该公司的总经理张平认识后，便以“澳大利亚投资国际集团有限公司董事长”的名义和他签了一份合同，内容是韩给这个工程投资6亿美元，从而骗取了该 住宿费等大约13至14万元。2002年5月份，通过王黎，韩方认识了湖北荆州某贸易公司老板袁华。袁华得到了韩方“投资1.2亿项目”的口头协议。韩方借机从袁 ...
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。这时即便买方同意付款，却白白支付了昂贵的国际通讯费用和不符点扣款，且收汇时间大大推迟，尤其对数额较小的合同，七扣八折下来会出现亏损。（三 ，尤其对那些只注重电话联系的企业。其次，由于每年企业的客源在扩大，为了企业在贸易中有的放矢，必然要对每一个客户建立业务档案，包括资信度、贸易量等等，逐年进行筛选， ...
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实业有限公司”业务经理王烈的男子致电台湾经营一知名品牌化妆品的某国际有限公司，寻求合作，在本地代理其系列化妆品。王烈向台湾方面提供了一份公司资料， 等用于诈骗的作案工具。据王国庆交代，2003年年底，他们通过互联网站及台商贸易“黄页”获取台商的相关资料，然后由专人通过网站、电话、传真联系台商，自称“ ...
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，消费信贷信息共享要受到“联邦信用信息公平报告法”（fcra）约束。fcra是联邦贸易委员会和州律师总署颁布的。fcra允许消费者个人对违反fcra的报告机构提起诉讼。 、目前的地址等。贷款信息，包括新签订的合同、还款计划、逾期总额、已还的逾期债款、索款代理、索款代理后的还款情况、强制性还款、活期帐户 ...
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，“空壳公司”往往利用这些企业急于开拓国外市场的心理，开出诱人条件使企业上当，万一合同无法履行或者当事人携款潜逃，经济损失在所难免。初探海外拓展部装神弄鬼由于近来福田工商分局 陶瓷相架、背包之类的简单产品，40多个洽谈位，足够百多人同时进行贸易洽谈。执法人员到场的时候，正有两个老外正拿着一本资料册站在 ...
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脚跟，那些雇员也早已开始忙着转移商品和业务。帕特里克立刻同英国政府贸易工业部接洽，“但他们也无能为力”。他还同警察局联络，但也一无所获。最后，他雇 更丑恶可耻的案件，控制风险集团曾帮助一家美国公司做调查，发现该公司的莫斯科代理在办公地点经营妓院。显然，这种滥用职权现象在公司的任何级别都可能出现。不过 ...
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的可能性也不得不防。1988年的洛克比空难、2001年的9．11事件，都是国际恐怖主义的典型案例，后果都极其惨重。运输企业一定要提高警惕，防止恐怖分子利用 流程是否规范执行的有力监控。检查接单人员是否对客户提交的报关委托书、装箱单、贸易合同、发票与唛头进行仔细核对；检查接货人员是否仔细核查货物包装上的 ...
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。闫先生说，首先，这些诈骗公司要找一些有关办理企业登记，取得营业执照的专业代理公司，用一些假身份证取得法人营业执照、税务登记、进出口权及海关的一些相关手续， 将引用目前国际上比较流行的“承兑交单”制，降低外贸交易的风险。按照火车头外贸城的设想，在火车头外贸城的外贸交易中，经营户和客商签订合同后，双方可 ...
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。闫先生说，首先，这些诈骗公司要找一些有关办理企业登记，取得营业执照的专业代理公司，用一些假身份证取得法人营业执照、税务登记、进出口权及海关的一些相关手续， 将引用目前国际上比较流行的“承兑交单”制，降低外贸交易的风险。按照火车头外贸城的设想，在火车头外贸城的外贸交易中，经营户和客商签订合同后，双方可 ...
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