：道德约束力的薄弱“熟人社会”向“信息社会”的转型，给骗子诈骗以可乘之机。45岁的韩方打着“澳大利亚投资国际集团有限公司董事长”的名号，编造华美身世背景，手拿数亿 等大约13至14万元。2002年5月份，通过王黎，韩方认识了湖北荆州某贸易公司老板袁华。袁华得到了韩方“投资1.2亿项目”的口头协议。韩方 ...
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了解，这种打着“融资”幌子骗取企业考察费的现象，是合同诈骗中的一种最常见手段。诈骗企业往往打着国际财团在中国大陆地区总代理的旗号，通过各种渠道搜寻到 工商分局接到市工商局转来一份有关涉嫌合同欺诈的投诉。深圳市永东利进出口贸易有限公司声称要购买投诉人钟先生的木材用于出口。双方签订合同后，该公司主动提出给 ...
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（以下简称gulergida）的土耳其公司的诈骗活动。该公司通过国际互联网搜索中国公司（主要是食品添加剂类公司）的联系方式，然后通过传真与我国公司建立贸易关系，花言巧语骗取我国公司的信任从而与其签订出口合同（支付方式通常为承兑付款、d／p）。但等我国出口企业 ...
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总裁李女士前来和“中南公司”签订合同。双方约定在郑州的裕达国贸内面谈。诈骗“大客户”索要“打点费用”2004年12月20日9时，“中南公司”总经理黄贵才 ，一部国际直拨电话、一部传真机和大量伪造的公章、购销合同书、名片等用于诈骗的作案工具。据王国庆交代，2003年年底，他们通过互联网站及台商贸易“黄页 ...
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方式。确需赊账的，应查明情况和提供担保，使国际商贸城的经营方式同国际接轨，减少损失。案例2：“流动诈骗队”见啥骗啥nbsp;〔案情回放〕2003年10月 持假身份证登记了固定电话和移动电话，平时都以“黄志评”的假身份同各经营户进行贸易活动，前期都能货款两清，取得各经营户的信任后，突然增大进货量，赊欠了 ...
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经营方式。确需赊账的，应查明情况和提供担保，使国际商贸城的经营方式同国际接轨，减少损失。案例2：“流动诈骗队”见啥骗啥2003年10月，安徽人操闰龙、 ，持假身份证登记了固定电话和移动电话，平时都以“黄志评”的假身份同各经营户进行贸易活动，前期都能货款两清，取得各经营户的信任后，突然增大进货量，赊欠了 ...
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和深圳市东骏汇泰进出口贸易有限公司。他们租用罗湖区一豪华大厦京广中心十楼整层为办公场所，在公司内部设立行政部、广告部和8个“国际采购部”等多个部门， 寻找急需出口订单的生产厂家。一部分业务员在了解“公司”的经营模式后，知道其诈骗的性质后就立即离开该“公司”。但部分业务员见有利可图，在明知“公司”不具备 ...
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地步。一些金融骗子正是利用了企业的急切心理，用一些粗劣的伎俩诈骗钱财。北京师范大学珠海分校国际金融学院副教授蓝裕平曾亲身目睹，广东一家民营企业所遭遇到 先回头看看g公司的发展状况。g公司是一个小型民营企业，原来靠食品贸易业务积累了约1000万元资金。2002-2003年收购了一个倒闭的国有食品加工企业 ...
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、呆账中有一部分是由于客商经营不善，无力偿还，但还有为数不少的一部分是被境外的诈骗公司骗走。火车头外贸城王女士说：“中西亚国家很多皮包公司就是利用这种情况在新疆 大的专业外贸商城，已经意识到了这一点。在货款结算上，他们将引用目前国际上比较流行的“承兑交单”制，降低外贸交易的风险。按照火车头外贸城的设想 ...
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、呆账中有一部分是由于客商经营不善，无力偿还，但还有为数不少的一部分是被境外的诈骗公司骗走。火车头外贸城王女士说：“中西亚国家很多皮包公司就是利用这种情况在新疆 大的专业外贸商城，已经意识到了这一点。在货款结算上，他们将引用目前国际上比较流行的“承兑交单”制，降低外贸交易的风险。按照火车头外贸城的设想 ...
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