向同一辖区的贷款人的不同分支机构分别借款； ②告知义务。借款人不得向贷款人提供虚假的或者隐瞒重要事实的资产负债表、损益表等有关生产经营的情况，以防止借款人 的股东），必须要有法定最低限额的注册资金，在登记时，这些资金须附上有关银行及注册会计师事务所的验资证明； ④借款人不得利用贷款在有价证券、期货方面 ...
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（二）持有建设工程规划许可证；（三）按提供预售的商品房计算，投入开发建设的资金达到工程建设总投资的25%以上，并已经确定施工进度和竣工交付日期。（四） 人又将该房屋出卖给第三人；故意隐瞒没有取得商品房预售许可证明的事实或者提供虚假商品房预售许可证明；故意隐瞒所售房屋已经抵押的事实；故意隐瞒所售房屋已经 ...
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（二）持有建设工程规划许可证；（三）按提供预售的商品房计算，投入开发建设的资金达到工程建设总投资的25%以上，并已经确定施工进度和竣工交付日期。（四） 人又将该房屋出卖给第三人；故意隐瞒没有取得商品房预售许可证明的事实或者提供虚假商品房预售许可证明；故意隐瞒所售房屋已经抵押的事实；故意隐瞒所售房屋已经 ...
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支付款项。付款时采购人出具付款申请表，并及时核对资金余额。履约期满后，采购人出具中标供应商合同履约情况证明和验收报告，采购中心据此退还项目履约保证金。 接受贿赂或者获取其他不正当利益的; (3)在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况的; (4)开标前泄露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量、标底 ...
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的，公司登记机关应当依法予以处罚。 第二十一条验资机构、资产评估机构出具虚假证明文件的，公司登记机关应当依法予以处罚。 第二十二条外商投资企业注册资本 第二十三条依照《中华人民共和国企业法人登记管理条例》登记的非全民所有制企业的注册资金登记管理，参照本规定执行。 第二十四条本规定自2004年7月1日起 ...
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伪造身份（假冒身份）7金蝉脱壳8玩弄圈套9设托哄卖10涂改传真11空头支票12虚假中介13设置陷阱14编制故事15伪劣产品16伪造标志17冒充专利18假冒商标19虚假 却代以质量低劣的伪次品。 16、伪造标志。也就是伪造产品的质量鉴定证明或标志，供方本无产品或产品质量不合格，但为骗取货款，引诱对方签订 ...
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存单、验资报告，再去核实上述资料的真实性，审查的目的是确定对方是否有虚假注册的情况。虚假注册主要有以下几种：①验资报告上所注明的会计师事务所不存在。②验资 应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：（1）经营状况严重恶化；（2）转移财产、抽逃资金，以逃避债务；（3）丧失 ...
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小汽车服务有限公司等三家公司的《深圳市出租小汽车营运牌照产权证》300本，并利用虚假产权证先后和200多名承租者签订了承包合同，骗取租金1.02亿元。犯 中山市中级人民法院判定，“被告人胡志标犯票据诈骗罪，判处有期徒刑15年；犯挪用资金罪，判处有期徒刑7年；犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑3年；决定执行 ...
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比较低的行业，一般投入不大，利润却很高。据了解，办一张工商营业执照注册资金只要１０万元。投资人再租间房，设几部电话，请几个服务人员，一家 一些黑婚介惯用的诈骗手段。办案民警在调查黑婚介“心缘”时发现，为虚假征婚者出具单位证明的“海南富瑞农业发展有限公司”“海南甘泉经贸有限公司”等１４家公司和单位均系 ...
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赶到电力公司进行调查。没有想到，电力公司拿出了本企业的财务章和法人章进行比对，证明这张支票上的印鉴全部是伪造的。2000万的巨款究竟去了哪里，这张假支票成了 张雨杰转走了，但是怕张雨杰出事牵涉到自己他们不敢报案，这样他就动用银行的资金转入被害单位的账号，让被害单位把钱划走。这样的事一共经历了2次，郭强 ...
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