人员去江苏进行核保时都有他“保驾”。看来这两张汇票之所以能成功地骗过银行审核，一个重要原因就是，它们都通过了貌似正规的核保程序。在商行和建行工作人员到该汇票上标称的出 下虚列该企业月均存款50万元。8月2日，九原分理处将此票业务报市行审批。市行于8月4日下达了贴现计划。但九原分理处早在8月2日即将此票 ...
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凌晨2：00，广州某知名it集团公司金融证券部灯火通明，该部会计曾丽（化名）正通过越洋电话与美国纽约某律师楼咨询有关上市手续，此时正值美国东部时间下午2： 记者的一再保证下（不公开其单位和姓名），n先生向记者介绍了该公司利用银行这个金融机构，“借钱下蛋”，使用贷款从而迅速发达的大量事实。据n先生介绍， ...
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试点办法》操作，应召开职工代表大会通过设立职工持股会决议，向市府授权部门提出申请，由市府有关委、办或区、县人民政府审批。 五、审核推荐。推荐机关 大会。创立大会后，董事会应在30日内到公司登记机关申请设立登记。凭企业营业执照到税务部门办理税务登记;到劳动部门办理全员劳动合同制手续;到银行办理开户手续。 ...
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、被并购企业的确定 一般情况下，并购企业寻找被并购企业直接进行兼并洽谈;或通过产权交易市场或中介机构寻找被并购企业;以及在证券市场上收购企业;等。 首先， 并购交易的完成。除了上述工作之外，还需要协调政府主管部门的关系。 六、审批与公证 协议签订后，经双方法人代表签字，报国有资产管理部门(国有企业)、 ...
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第六章法律责任 第七章附则 经2001年11月14日国务院第47次常务会议通过，现予公布，自2001年12月15日起施行。 二00一年十一月二十三日 机构担任高级管理职务或者与原职务相当的职务。 第三十一条中国人民银行的工作人员违法审批金融机构，对金融机构不依法实施监督管理、不依法查处违法行为， ...
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使用的状态，通过乐通卡服务专区网页可查询到目前乐通卡有效期具体到期日期已再次延长了3年。 原告A公司诉称：根据上述合同、协议的约定，B银行收取的逾期帐 预付卡可分为金融机构发行的预付卡和非金融机构发行的商业预付卡，后者又可分为经审批许可的专营发卡机构发行，可跨地区、跨行业、跨法人使用的多用途预付卡；和 ...
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所得处罚的，应当由当事人自收到处罚决定书之日起十五日内，到指定银行缴纳罚没款。有下列情形之一的，可以由办案人员当场收缴罚款： 当场处以二 ，符合文档要求。 第七十八条 正卷应当按下列顺序装订： 立案审批表; 行政处罚决定书; 对当事人制发的其他法律文书; 送达回证; 听证笔录; 证据材料; 财物处理 ...
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说：通过此手法，近江公司既规避了超过3000万美元的投资项目需到商务部审批的管理规定，又避免了借用外债受项目总投资与注册资本差额的限制。这笔资金可能 )一市(上海)悉数在列。央行南京分行保卫处负责人表示：“5分钟的时间，资金就可以通过网上银行绕地球转好几圈。想要查明其原始来源，变得越发困难。”黑转白三 ...
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100亿美元的高额收入。2000年，中国外逃资金达480亿美元，其中的相当一部分是通过留学途径出去的。北京青年报则报道说，仅2003年8月3日晚至8月5 近半滞留在美国。布什颁令禁止四类人入境布什在声明中说，美国将停止审批那些“在公共职位上犯有贪污罪、参与过贪污行为或是从中受益的移民或非移民进入美国的 ...
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、回避制度、职业守则、跟踪制度等。因为信用评价机构是一个知识密集型企业，在设立审批的过程中要特别关注评级机构的人员素质及其构成，特别是人员的学历构成、从业或 和银行背景的信用评价机构的审核力度，并促使其尽快与有关政府组织和银行脱离关系，尤其是股权关系，通过股权的置换或回购等方式，把政府有关组织和银行的 ...
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