的法律环境不熟、利用当地人际关系和当地执法部门的漏洞，向本国地方法院起诉中方信用证诈骗，以金额相对较小的保证保险债券为担保申请“财产保全”（“止付令”） 的评估并做好规避措施。如可办理出口信用保险，或采取信用证等更为安全的付款方式，要求对方提供担保或银行保函以降低风险，将上述风险费用计入成本，衡量收支 ...
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陈建明是阳江人，2002年1月17日被取保候审，2003年2月因涉嫌信用证诈骗被逮捕。广东省高院指定广州中院审理此案。据法院审理查明，1994年间，陈建明 了该信用证项下附随提单、数量证明书、货物发票等有关单证，在新加坡渣打银行将该信用证的118.8万美元解付。在很快归还这笔款项给南粤公司取得信任后， ...
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的盛平实业发展公司签订虚假的进口大理石外贸合同，由盛平公司申请信用证后，用信用证向工商银行骗取贷款达４２９９万美元。实际上，彭海怀并没有进口过一块 的请客送礼和行贿（包括送轿车和摩托车），获得有关部门的支持，最后达到骗取银行贷款的目的。他们雇请了一批公关小姐，对政府部门进行“攻关”，不仅拿到了工商 ...
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企业财务报表的真实性，放贷前还要对企业资产状况进行实地考查；在为企业开具银行承兑汇票时，该企业必须存入用于到期支付的全额保证金，保证金必须存入专户，不得 操作，甚至与诈骗分子狼狈为奸。按照《刑法》第１８８条规定：银行或其他金融机构工作人员违规出具信用证、保函、票据、存单、资信证明等，造成直接损失为２０ ...
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d／a和付款交单d／p。对进口商来说，以托收方式结算，可免去开立信用证的手续和银行预付的押金。但就出口商的风险而言，承兑交单d／a的风险要大于付款 ／p相结合的结算办法来控制风险。当然，争取没有“软条款”的即期付款的不可撤消的信用证，是国际贸易结算中的首眩对于新结识的客户，要在签订合同前做好资信调查； ...
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案例中的一个软条款使我方出口公司损失了四万美金。 第 1 页 新加坡某银行曾给中行开出过一份金额为USD382500.00的信用证。关于提单的NOTLFY PARTY有如下条款：NOTIFY PARTY WILL BE ADVISEDLATER BY MEANS 0F L /CAMENDMENT ...
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案例中的一个软条款使我方出口公司损失了四万美金。 第 1 页 新加坡某银行曾给中行开出过一份金额为USD382500.00的信用证。关于提单的NOTLFY PARTY有如下条款：NOTIFY PARTY WILL BE ADVISEDLATER BY MEANS 0F L /CAMENDMENT ...
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TO （THE ORDER OF ）BANK （Co.，），即[交由银行（或公司）的（指示）]. 记名背书必须以银行或公司为背书人，记名背书大都给开证行 。必须注意，如果保险单据的被保险人是托运人即我国外贸进出口公司或企业，根据信用证的不同规定，有时可做成空白背书，有时也可做成记名背书。 从保险单据 ...
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和风险。以下案例中的一个软条款使我方出口公司损失了四万美金。 新加坡某银行曾给中行开出过一份金额为USD382500.00的信用证。关于提单的NOTLFY PARTY有如下条款：NOTIFY PARTY WILL BE ADVISEDLATER BY MEANS 0F L /CAMENDMENT ...
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多张的购货合同。2001年4月18日，蒋民所在的公司收到了黄建强的第一张信用证，金额为13．8万美元。后来又向徐晓君现款购进400多张狐狸皮。蒋民准备给 的信用证，里面开始加一些软条款。蒋让他再补开信用证，黄从香港一家银行开出了一张皮子货款的信用证。这张信用证错误更多。这时，供方徐晓君开始施加压力，说 ...
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