常态的，还有被审计单位和部门对于审计结果的反应。几乎就在被曝光的同时，中国工商银行向审计署提交了《关于落实审计建议加强内部整改情况的报告》。而在此前年中的审计工作中，有关问题部委并不愿意正面面对问题，而采取了各种辩拒的策略。工商银行的反应，表明经过一场疾风骤雨式的审计风暴，被审计单位对于审计工作有了 ...
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”的中国农业银行帐号和户名为“杜国胜”、“黄文东”的中国工商银行帐户上。至2003年11月20日被公安机关查获时，共骗取胡银风、于广茬及其他 ，骗取对方将信息咨询费汇入其指定的邮政储蓄“吴周杰”帐户、农业银行“张呈期”帐户、建设银行“石瑞祥”的帐户内，计人民币47350元。安溪县人民法院认为，被告人龚 ...
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70亿；通过华晨控股客车，资本运作使国有资产私有化。曾居2001年度《福布斯》中国富豪榜第三位。2002年5月，仰融自称受到“迫害”出走美国，2002年10月， 麦容辉还协助侦查人员捉获谢炳峰。陈新涉案金额：0.4亿；在担任工商银行重庆九龙坡支行杨家坪分理处会计职务时，利用职务之便，大肆挪用公款炒股。 ...
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使用银行卡，预防和应对银行卡被盗案件的发生呢？昨日，记者就此采访了中国工商银行西安高新区支行个人金融业务部经理宇小兵。消费者“疏忽”银行卡泄密11月24日， 或其他交易进行诈骗。利用atm机取款凭据或pos机消费回执作案：不法分子在银行或atm机周围，在消费者前来取款时偷窥密码，并利用扔掉的取款凭据， ...
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上特别声明：每位中奖者必须将奖品总额的5%即485元作为活动手续费汇至网站指定的银行账户上，否则不能领取奖品。张先生顿生怀疑，赶忙让几个从来不玩联众游戏 奖品邮寄快递费以及办理领取奖金工本费（含税），汇至其指定的一个中国工商银行账户和一个中国邮政储蓄账户。记者按照网站上提供的客服号拨通手机，接电话的是 ...
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行为活动。 关联案例◇2005年11月至2007年7月期间，张某某在中国工商银行股份有限公司某支行北门储蓄所工作期间，为继续筹资参与赌博、从事地下六合彩 储户存款1552850元现已无力归还。2008年2月，人民法院经审理认定其利用担任银行柜员的职务上的便利，多次挪用储户存款归个人使用，数额巨大，进行 ...
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行为活动。 关联案例◇2005年11月至2007年7月期间，张某某在中国工商银行股份有限公司某支行北门储蓄所工作期间，为继续筹资参与赌博、从事地下六合彩 储户存款1552850元现已无力归还。2008年2月，人民法院经审理认定其利用担任银行柜员的职务上的便利，多次挪用储户存款归个人使用，数额巨大，进行 ...
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将资产进行进一步的转移。2000年2月，社区公司以浦东林克司的资产向中国工商银行浦东支行贷款2000万人民币，这笔贷款很快就被转移到了高尔夫公司的帐户， 公司，这一转让违背了伦敦法庭的冻结令。之后，汉森兄弟用此土地证向上海银行抵押贷款5000万人民币，其中的1000多万偿还了国内的承建商，其他的或被汇 ...
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投资国际集团有限公司董事长”的名号，编造华美身世背景，手拿数亿美元的花旗银行、中国银行“支票”，以投资为名在北京、海南、湖北、山西等地骗取钱财，又 贩卖银行票据者)手中得到的在中国银行北京分行9位数的美金“存款”，以及在中国工商银行总行10位数人民币存款的“资金证明”拿给李科看。交往中，韩方和李科同居 ...
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投资国际集团有限公司董事长”的名号，编造华美身世背景，手拿数亿美元的花旗银行、中国银行“支票”，以投资为名在北京、海南、湖北、山西等地骗取钱财，又 贩卖银行票据者)手中得到的在中国银行北京分行9位数的美金“存款”，以及在中国工商银行总行10位数人民币存款的“资金证明”拿给李科看。交往中，韩方和李科同居 ...
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