检查站执勤官兵抓获。初步调查表明，连某涉嫌在1995年期间重复抵押公司房产，诈骗多家银行贷款达6.347亿元人民币，申请破产后一直携款潜逃。目前， 贵州路分行和农业银行北海分行贷款2.147亿元人民币；骗取建设银行贵州分行开立信用证16笔，金额4.2亿元人民币。由于经营不善，1995年10月中旬连某便 ...
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很讲信用。但1997年10月至1998年9月，俞晓燕以种种借口，故意造成信用证不能承兑。巨款已经垫了进去，衣服也在加工线止，缪总被迫同意“先出 制衣有限公司。他们大打香港公司独资的牌子，其实是家“夫妻店”，其丈夫任总经理，开始实施诈骗。在杭州几家外贸公司小试牛刀后，她把目光集中在资金雄厚的缪总身上。她 ...
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底线”。一向在公开场合宣称“以诚为本”的福布斯“2000年中国大陆富豪”、原“湖南首富”吴志剑被判17年徒刑的罪名却是合同诈骗和伪造国家机关证件；擅长“空手套白狼”的牟其中因信用证诈骗罪而被判无期徒刑；杨斌因涉嫌虚假出资、合同诈骗、伪造金融票证等6项罪名 ...
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卡。在他的住处，发现大宗法律书籍，足可装满一麻袋，有一套《信用证、信用卡、外汇票据犯罪》摆放在明显位置，其中许多地方用彩笔加上了标注。据 交待：自1995年开始，他和一些喽罗们分工合作、各司其职，共诈骗浪潮集团等5家公司2630万元。他诈骗山东办的另一道具———北京市某价格事务所出具的“价格证明”，是 ...
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货款已存入他们的银行等等。更有甚者，他们可伪造单据，包括银行汇票、电汇单、信用证和提单等等。我公司如不提高警惕，未经认真审查和核对票据便发货，就会 ，竭尽全力维护国内企业的合法权益。为了保持中、多双边贸易的发展势头,规避商务诈骗的风险,我处已先后在网站上发表了《与尼日利亚“商人”打交道，谨防受骗上当》 ...
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应属无效；况且原告在寻找合格的承运人方面有明显过错，以致被“连机56”号轮诈骗，应当自负其责。双方当事人于1997年4月15日、4月22日就双方之间的 约定：三和公司同意将其经营的进出口货物在保险办事处投运输保险，具体险别根据信用证或三和公司要求而定；各险别的责任范围，按照有关进出口货物保险条款的规定 ...
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询问都说马上有业务，如果没有业务可以退款。直到今年9月份新闻媒体曝光艾比艾公司涉嫌诈骗，该厂才知真相。去年9月，慈溪一家纺织机械厂负责人，被艾比艾公司以同样的方法 忙，签订合同后就要走了。我：那货款怎么算。吴：人家是外商，当然是开信用证，你们懂不懂啊！（我是不大懂，可是生意这么好成，我总觉得不妥……我 ...
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商业信用体系建立的起源可以追朔到南北战争前。当时没有信用体系，没有征信机构。诈骗和不信普遍存在。通常由教会的牧师写推荐信。一名叫刘易斯。塔潘 收集和分析生意对象信用评估报告，不同失信公司交往。因此，在贸易中，很少有公司开信用证。如果赖帐，打官司就可以了。赖帐公司从此全军覆没。美国设有信用管理协会。属于 ...
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；第三要继续深化对整顿和规范市场经济秩序活动的司法参与。加大对非法金融活动和金融机构的违法违规行为的制裁力度，依法审理好贷款、集资、票据、信用证、信用卡、有价证券、保险合同方面的诈骗案件，从严处罚洗钱案件，严厉打击伪造、贩运货币，非法吸收或变相吸收公众存款，逃汇套汇 ...
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客户信守承诺，及时付款，没有任何推迟和延误，而第二单就开始诈骗。这是一切骗子所惯用的伎俩，先给你点甜头，引诱你上钓，然后开始行骗。4、必须加强对合同和信用证的管理。随着市场经济的发展和出口的扩大，我们的许多一线业务员有权决定付款方式，但这决不能放松公司对业务的管理 ...
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