了哪些司法保障？采取了什么部署和措施？李国光：整顿金融秩序、防范金融风险、保障金融安全，不仅是当前整顿和规范市场经济秩序的重要方面，也是人民法院为 金融活动和金融机构的违法违规行为的制裁力度，依法审理好贷款、集资、票据、信用证、信用卡、有价证券、保险合同方面的诈骗案件，从严处罚洗钱案件，严厉打击伪造、 ...
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合同中，从起运地运输到目的地为履行地点。履行地点有时是确定运费由谁负担、风险由谁承担以及所有权是否转移、何时转移的依据。履行地点也是在发生纠纷后确定由 、同城转帐结算、异地转帐结算、托收承付、支票结算、委托付款、限额支票、信用证、汇兑结算、委托收款等。履行方式与当事人的利益密切相关，应当从方便、快捷和 ...
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均应遵从公约、条约或协定的规定。除适用国际公约外，参考国际惯例也是仲裁案件的重要原则。国际贸易中的价格术语(fbo、cfr、cifd等)，风险责任的划分以及国际贸易支付方式中的托收、信用证付款等都已被世界各国普遍接受和广泛采用，已成为一种固定的商业习惯，虽然不是 ...
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说：他们行骗多是利用互联网进行，粗分起来大致有五类：一是伪造世界知名银行的信用证、汇票（如里昂信贷、花旗等）或其他支付工具，用传真方式通知急于成交或推销 需提前支付"捐款税"。杜先生认为，外贸是一项很复杂商业行为，需要许多相关知识，风险很大。特别是随着新的外贸法实施，政策放宽了，企业和个人做外贸的将会 ...
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公司的一些业务人员往往存在一种求胜心理、利益驱动心理、只要不动资金就无风险心理、求全心理、名人就是资信心理等等。这些心理,往往为设陷人所掌握并施以 ,是否可以反担保,以试探对方,如对方提出不同意见则可以反测对方,如遇对方要求改信用证条款或合同条款,如改付款条件、改合同主体、改运输人、改主要条款等,外贸 ...
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不仅让五四支行成为最早贷款给陈顺利的银行，也成为贷款最多的银行(贷款和信用证垫款总额共计2.66亿)。空手套白狼在特种纤维停牌近一年后的2004年 人)委托，曾经以挂号律师信以及电话、传真的方式给中行佛山分行的负责人发出了风险警告，表示特种纤维可能出现严重的财务和控股权转移的问题，但此举并未对银行发放 ...
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越来越大，动辄几百万、几千万甚至上亿元，造成的损失惊人，潜藏巨大的金融风险，而且涉及面广，受骗人多，善后处理难，容易引发大规模群体性事件，影响社会稳定。 ，欺骗性、隐蔽性和危害性也更大。跨国（境）、跨区域犯罪增加。特别是信用证诈骗案件，往往是境内外犯罪分子相互勾结，一旦得手，便把巨额资金转往境外，或者 ...
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获得进出口经营权的企业或刚成立不久的贸易公司，缺乏外贸经验，法律意识淡漠，对贸易风险估计不足，在急于寻找外商打开出口局面的情况下，被一些不法印商钻了空子， 印商欺骗的案例，提醒我企业选择与信誉较好的印商开展贸易活动，尽量采用即期信用证付款方式，注意货、款安全。来访的经贸团组与信誉好的印商进行贸易，避免 ...
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的认可。□□2．信心：授信方对受信方的付款承诺必须相信，且对信用风险作出了判断。□□我们还可以从如下几个方面进一步理解信用的含义：□□信用是一种 现金支付方式而言的一种占据主导地位的支付方式，如信用结算(票据、担保)、信用卡、信用证等。赊销是企业间信用结算的一种主要方式。□□信用是一种交换方式。信用 ...
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行为，成为第一诚信品牌。“重合同守信用”企业称号已被外商看成是政府颁发给企业的信用证，境外一些信用中介机构把重守企业名录有偿推荐给来江苏投资的企业。江苏在 申报企业中仅评选出182家重守企业。此外，我省还在全国独创出企业防范风险机制，即对客户也建立信用评级制和失信违法行为追究制。我省的这些做法受到国家 ...
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