机构的商务代理,已获几百万美元的定单,要我公司先寄样品和定金。接着又假冒以银行的名义给我国内公司发邮件，证实该公司是他们的客户，信誉良好，货款已存入 处每天从“公众留言”和”电子邮箱”中收到大量函件，其中有一半是要求我处帮助查询某公司的资信及已经上当受骗，肯请帮助的求援函件。我处在人手少、任务重的情况 ...
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香港分行经理也不会签署这样的证明。（2）该资信证明出现了“该公司在港中行有8位数款项存款”这样的表述，却没有注明币别。（3 香港hk.youxieinvlimited公司。犯罪分子声称一年后按票面到期日可通过银行将这500万美元款项划入合作伙伴的帐户。上述金融诈骗案例有以下共同特点：假借银行名义以达到 ...
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将信将疑，特地将信件拍照给记者发过来，请记者与该公司联系。[][]记者调查发现，类似以“三星”名义进行的所谓宣传刮奖活动，此前在国内其他地方已上演 、通州、丰台等多个公证处的数名公证员。这些地址、公证处、公证人员已全部被证实为骗子虚构或假冒。[][]下午，记者就此向三星(中国)投资有限公司进行核实。该 ...
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打着招聘的幌子，骗取应聘者的个人资料后，假冒他人身份申办银行信用卡，然后恶意透资。运用如此诈骗手段，一犯罪团伙在9个月之内，诈骗金额达47万元 诈骗。此后，沈某等人冒用上海置地集团有限公司、上海工业商务展览有限公司等数家公司的名义，向外发布虚假招聘广告，引得应聘人员投简历；然后又使用伪造的身份证及公司 ...
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了“新花样”，涉及千余人金额上亿元台币……11月18日，台湾警方破获了一个假冒买卖外汇、基金的诈骗集团。尽管现在的金融诈骗活动屡见不鲜，但这个诈骗集团却想出 ，这家公司在香港并没有从事业务，而是到了台湾，以公司的名义开了一个银行帐户。然后，就用“威升行”及“连城行”这两家根本注册过的投资公司招摇撞骗了 ...
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地召集上海振华港口机械集团、华北制药行情资讯论坛点评集团、中国石油天然气集团公司、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司、北京同仁堂行情资讯论坛点评集团有限责任公司、江苏森达集团有限公司等企业的负责人，开始征求相关企业对大奖评选相关事宜的意见。6月2日，针对拟定出来的工业大奖评选管理办法试行(草案) ...
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打着招聘的幌子，骗取应聘者的个人资料后，假冒他人身份申办银行信用卡，然后恶意透资。运用如此诈骗手段，一犯罪团伙在9个月之内，诈骗金额达47万元 诈骗。此后，沈某等人冒用上海置地集团有限公司、上海工业商务展览有限公司等数家公司的名义，向外发布虚假招聘广告，引得应聘人员投简历；然后又使用伪造的身份证及公司 ...
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，购买了几十套房子。尽管以不同的个人名义登记产权，但房子事实上归一家叫“优佳投资”的公司所有，曲沪平是这个公司的员工。“这个曲沪平和优佳投资，现在让 天衣无缝”、形式“合规”的骗贷，大多离不开银行“内鬼”，因而更具风险，“譬如，类似云南的假冒购房人，一旦主张权利，银行那些没做抵押的贷款就会成为烂账。”...
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了“新花样”，涉及千余人金额上亿元台币……11月18日，台湾警方破获了一个假冒买卖外汇、基金的诈骗集团。尽管现在的金融诈骗活动屡见不鲜，但这个诈骗集团却想出 ，这家公司在香港并没有从事业务，而是到了台湾，以公司的名义开了一个银行帐户。然后，就用“威升行”及“连城行”这两家根本注册过的投资公司招摇撞骗了 ...
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、笔记本电脑、mp3、手机等贵重物品。——大部分“公证诈骗”都打着国外知名公司驻京分公司的名义，常见的有“索尼”“诺基亚”“香港中信珠宝”“韩国三星”等等，但是他们留下的 、税费等，并且不能从中奖奖金、中奖物品折现中扣除，即可断定为假冒。据介绍，受骗群众多集中在信息不畅通的西部地区或是一些二级县市， ...
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