陷阱之一：票据伪造 不法分子伪造银行票据凭证或经银行承兑的商业票据，通过套取、伪造开户单位预留银行印鉴，骗取银行汇票或转帐支票。制作手段一般有三种：一是 承兑或者贴现。株洲某公司因与珠海某公司有一笔业务合作意向，双方约定采取承兑汇票结算方式。株洲公司将70万能元现金存入农行某分理处，于当日办好两张共 ...
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或其他办法)。nbsp甲方收到乙方下列单据后30天内，经审核无误后由甲方支付给乙方。nbspb.商业发票一式四份；nbsp4.4nbsp第五章nbsp5.1nbsp5.2________nbsp5.3nbsp5.4nbsp5.5nbsp5.6nbspa.合同号：nbspc.目的地：nbspe.重量( ...
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向受益人付款的一项书面凭证。 ２、信用证的国际惯例 国际商会于１９３０年制订了《商业跟单信用证统一规则》，供各银行自愿采用。１９８３年该规则改名为《跟单 ５）汇票条款。此仅适用于使用汇票的信用证。 （６）单据条款。主要规定需要提交的单据类型和份数，通常包括商业发票、运输单据、保险单据、装箱单、原产地证 ...
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间由于银行术语的差异及实务上的分歧而可能遭到的复杂问题，草拟了《商业票据代收统一规则》，1967年又加以修订。联合国国际贸易法委员会为进一步统一国际 (草案)》，后又于1988年12月9日，在美国纽约订立了《联合国国际汇票和国际本票公约》。 第 1 页 (二)国际统一实体法的法律适用问题 国际统一实体 ...
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间由于银行术语的差异及实务上的分歧而可能遭到的复杂问题，草拟了《商业票据代收统一规则》，1967年又加以修订。联合国国际贸易法委员会为进一步统一国际 (草案)》，后又于1988年12月9日，在美国纽约订立了《联合国国际汇票和国际本票公约》。 第 1 页 (二)国际统一实体法的法律适用问题 国际统一实体 ...
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间由于银行术语的差异及实务上的分歧而可能遭到的复杂问题，草拟了《商业票据代收统一规则》，1967年又加以修订。联合国国际贸易法委员会为进一步统一国际 草案)》，后又于1988年12月9日，在美国纽约订立了《联合国国际汇票和国际本票公约》。 (二)国际统一实体法的法律适用问题 国际统一实体规范可说是解决 ...
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金融诈骗花样翻新目前，金融诈骗分子的作案手段不断翻新，已经由“原始”的伪造印鉴、伪造汇票，发展到从银行索要出存款单位的预留印鉴，甚至与银行工作人员内外勾结，虚开 甚至虚假承诺是主要原因。天津市人民检察院起诉处副处长赵志辉说，按规定，商业银行对企业授信或发放贷款前，都要通过财务报表对企业的资产状况及盈利 ...
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对袁说:“我急需一笔资金，工行郑州市华信支行(以下简称华信支行)可以采取商业承兑汇票转贴现的方式，向路桥公司提供资金。不管采取什么办法，你找一家银行作为 手续。陴伪造假手续2003年2月中旬，在路桥公司会议室，在一张空白商业承兑汇票上，陈超让公司会计赵某填写了付款人为虚构的“广东南海市马鞍钢厂”、收款 ...
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金融诈骗花样翻新目前，金融诈骗分子的作案手段不断翻新，已经由“原始”的伪造印鉴、伪造汇票，发展到从银行索要出存款单位的预留印鉴，甚至与银行工作人员内外勾结，虚开 甚至虚假承诺是主要原因。天津市人民检察院起诉处副处长赵志辉说，按规定，商业银行对企业授信或发放贷款前，都要通过财务报表对企业的资产状况及盈利 ...
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因特网上的首选目标。这种情况应引起我有关企业与公司的高度警惕。西非地区的商业与金融诈骗活动起源于上个世纪80年代。当时西非一些大多来自尼日利亚的诈骗分子通过 承诺由其提供巨额空运费用。同时开出远远高出实际货物价格的商业承兑汇票(有的甚至是伪造汇票)。一些中国公司贪图眼前利益而不加核查，就急于空运发货。 ...
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