制订单行法的方式来补充规范这类企业的破产问题。因此，破产法草案在附则中规定，商业银行、保险公司、证券公司等金融机构实施破产的，由国务院依据本法和其他相关法律的 等。根据破产法草案第22条，有下列情形之一的，不得担任管理人：（一）因故意犯罪，受过刑事处罚的；（二）曾被吊销执业证书的；（三）与破产案有利害 ...
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三）有其他违背诚实信用原则的行为。 第四十三条当事人在订立合同过程中知悉的商业秘密，无论合同是否成立，不得泄露或者不正当地使用。泄露或者不正当地使用该 的规定，对利用合同危害国家利益、社会公共利益的违法行为，负责监督处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第一百二十八条当事人可以通过和解或者调解解决合同 ...
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金融债务行为不断恶性蔓延的现象，人民银行除了成立金融监察局，以加强对金融系统犯罪的遏制力度之外，正在进一步完善相关规定，其中之一是与最高人民法院协调拟订的 风险监控预警的信息共享和政策协调系统。建议以人民银行各地分行为中心，包括商业银行和其他金融机构，建立金融风险数据处理和信息监测预警网络，及时分析各 ...
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企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》。协助查询义务主体是人民银行和各商业银行以及其他金融机构。人民法院对被执行人债券、股票、基金份额的查询，一是依据 并向跟踪查询。这样，才能有效管控被执行人财产，打击拒不执行生效判决、裁定的犯罪行为，最大限度地预防和减少执行财产法外流失。 （作者单位：安徽省太湖县 ...
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监督管理委员会、公安部、国家工商行政管理总局关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》（银发[2009]142号《通知》）的相关规定未经持卡人主动申请并 但对于近年来，利用通讯工具、互联网等技术手段实施的电话、网络诈骗犯罪活动不断蔓延的情况，商业银行作为专业金融机构，在办理相关业务时，应多一份 ...
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判决驳回王某的诉讼请求。 【法官评析】 本案双方当事人之间系储蓄存款合同关系，商业银行应履行对储户存款的安全保管义务，储户亦应妥善保管其个人账户信息以提高 ，但对于近年来，利用通讯工具、互联网等技术手段实施的电话、网络诈骗犯罪活动不断蔓延的情况，商业银行作为专业金融机构，在办理相关业务时，应多一份细心 ...
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事业单位、机关、团体银行存款的通知》。协助查询义务主体是人民银行和各商业银行以及其他金融机构。人民法院对被执行人债券、股票、基金份额的查询，一是 向跟踪查询。这样，才能有效管控被执行人财产，打击拒不执行生效判决、裁定的犯罪行为，最大限度地预防和减少执行财产法外流失。 (作者单位：安徽省太湖县人民法院) ...
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监督管理委员会、公安部、国家工商行政管理总局关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》（银发[2009]142号《通知》）的相关规定未经持卡人主动申请并 但对于近年来，利用通讯工具、互联网等技术手段实施的电话、网络诈骗犯罪活动不断蔓延的情况，商业银行作为专业金融机构，在办理相关业务时，应多一份 ...
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条 违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 （二）中国人民银行《关于印发的通知》（节录） 四、资本金不真实或被抽走表现：《商业银行法》规定， 暂行规定》（银发〔1994〕186号）的规定不符。 处理处罚依据及标准：依据《商业银行法》第七十四条的规定，责令有关单位限期清退，同时责令金融机构改正；对 ...
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： 1．行为人在主观上有伪造、变造金融票证从中牟取非法利益的目的的，是故意犯罪。 2．行为人在客观上实施了伪造、变造金融票证的行为。这里所说的伪造，是 包括海运提单、航空运单、铁路运单等；保险单据是关于货物运输保险的单据；商业发票是卖方向买方签发的货物价目总清单。其他文件主要是指海关发票、出口许可证、 ...
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