公安部门作进一步侦查处理。打着融资幌子骗取考察费工商部门调查发现，不法分子往往打着国际财团在中国大陆地区总代理的旗号，通过各种渠道搜寻内地企业的招商项目，以各种优惠 ”在《中国经营报》等媒体刊登广告，声称与海外某公司签订了货物购销合同，时间紧，货物量大，望有生产能力和组织货源能力的企业与之合作。内地 ...
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：即“空手套白狼”手段。一是“以小谋大”。挖空心思签订了某项产品，或预约销售以支付微小定金的方式大捞一把，尔后便“曲终人散”。二是“以假谋真”。履约时， 某乡镇建材公司，经济效益一直很好，名扬周边。近年一些国际骗子就多次假冒该公司名义，签订了不少建材期货假合同，弄得这家公司一愁莫展。其二，虚构合同标的 ...
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，他们不须负担信用证手续费等其他附加费用。而对于出口商十分关心的保理业务中的合同纠纷问题，相对而言，虽然理论上说信用证方式可以保护出口商的利益，但实务中由于很 先生介绍，该公司在与中国供货商合作的五年时间里仅有两笔交易出现一些货物质量方面的争议，但问题都很快得到解决，且结果令双方满意。 日本轮胎制造商 ...
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诈骗案【分类】刑事【时效性】有效【颁布时间】2001.04.10李天平票据诈骗、合同诈骗案法公布（2001）第36号中华人民共和国最高人民法院刑事裁定书（2000）刑 ，先后两次从河南郑州电缆厂提走价值人民币80万元的铝绞线，低于进价销售后获赃款人民币约60万元，用于个人挥霍和使用。期间，李天平伪造了 ...
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外贸业务的企业、事业单位的出口产品全面实行退税政策，以增强其出口产品在国际市场上的竞争能力，支持出口创汇，同时还颁布了《出口产品退税审批管理 外贸企业签订出口协议书。与此同时，犯罪分子又以代为组织国内“货源”名义，串通国内不法生产、销售企业与外贸公司签订内贸合同；有的犯罪分子甚至直接与外贸公同签订内贸 ...
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，货到后就杳无音信。２）进口货物到港后进口商以质量有问题、规格不符等为由，拒绝向中方付款，并以此来压价，有的甚至要求先销售、后付款。３）利用本国 其上海办事处与中国8家公司签订总价值约100万美元进口合同。以其中一笔合同为例说明：k国e纤维公司向河南省某国际贸易有限公司开出信用证，并指定了k国f运输 ...
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有机可乘，信用证诈骗案件屡屡发生。信用证是商人的天才创造19世纪末期，随着国际贸易的发展，货物开始大量长途跨国运输，但由于买卖双方分居两地，对贸易伙伴的资信 审查单据真实性的义务。这条原则给欺诈者留下了可乘之机。卖方往往利用银行不管货物的特点，销售一些根本不存在的货物，并伪造提单，或者有时提单所载货物 ...
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不连坐。四、预付款或定金欺诈常见于工程承包和紧俏物资购买当中。以发包或销售紧俏物资为由骗取定金。五、合伙经营、联营欺诈具体方式很多，一般是欺骗合作 作出终审宣判，维持了这项判决。八、信用证欺诈常见于国际贸易。由于信用证结算适用于国际贸易且强调信用证与基础贸易合同分离，使欺诈人有一定的可乘之机。九、内部 ...
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去骗他一回，弄不好会被他咬上一口的，因为他是国际上诈骗的“大腕”。亚洲纺织，利用合同漏洞诈骗：大家知道一个叫做亚洲纺织的公司吗？他们的总部在泰国，又 但最终只走了一部分货，还有一部分未能发出。后来全部做完了，客户以过了销售季节为由取消了这些货物。这时发出的货款以结汇，未发的货存在库里。此时第三个信用证 ...
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产品的身份堂而皇之地出运了。恶意型：在当前国际恐怖主义活动仍频的局势下，货运公司对恐怖势力利用航空货物运输实施犯罪的可能性也不得不防。1988年的洛克比 培训，以增强对危险品危害性的认识和对危险品的识别能力。聘请安全员对公司所有销售、*作人员进行危险品运输的危害性和安全常识的普及教育，使公司上下都能从 ...
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