对公司、企业的管理秩序罪虚报注册资本罪第一百五十八条申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记， 严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其 ...
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申请人所在国家或者地区有关主管当局核发的营业执照（副本）、对其符合偿付能力标准的证明及对其申请的意见书； （三）外国申请人的公司章程、最近3年的年报； 登记，领取营业执照。 第十三条外资保险公司成立后，应当按照其注册资本或者营运资金总额的20％提取保证金，存入中国保监会指定的银行；保证金除外资保险公司 ...
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简称“广东证券”)的一次内部审计稽查，掀开了国洪起利用金融监管空隙、疯狂攫取资金的黑幕一角。内外勾结“国债回购”2003年10月，为了与中国华闻控股有限公司(以下 时，国洪起等人勾结广东证券广州西华路营业部总经理吴克夫，提供虚假的资金存入证明，涉嫌诈骗了该公司的3亿多元资产；3月24日，山东省公安厅派 ...
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进口协议，并由何君编造虚假的外贸进口合同，通过湖北轻工为南德集团从湖北中行对外开出180天的远期信用证。此种情况下，如果能够证明南德集团与湖北轻工“ ，法院认定南德集团组建突击融资小组以信用证方式为集团融资就是为“长期非法占有国家资金”。而专家则认为，这无疑是缺乏证据支持的，而且也是含混不清的。既然是 ...
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人到铁岭考察曹忠武的任职情况。曹忠武又指使高铁男出具虚假鉴定和情况介绍，同时提供了假的证明文件。但其人事档案中没有相关入党材料的事实很快被发现。他 负责人，声称能以物华公司和辽河石油勘探局股份合作的方式，为物华公司引进资金。北京的公司需要资金，辽宁盘锦的公司需要原油指标，这两种愿望和需求被曹忠武利用了 ...
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，至少存在三大骗贷嫌疑。一是虚高评估抵押物（房产）价值，套取银行资金。一套位于“世茂滨江花园”的复式高档房（面积938．34平方米），“ （表明身份证所有者委托他进行借款）——骗取或买通公证公司（进行“委托”公证）——提供虚假的收入证明（申请贷款）——虚高评估房价（或伪造交易合同）——获取银行大笔贷款 ...
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人到铁岭考察曹忠武的任职情况。曹忠武又指使高铁男出具虚假鉴定和情况介绍，同时提供了假的证明文件。但其人事档案中没有相关入党材料的事实很快被发现。他 负责人，声称能以物华公司和辽河石油勘探局股份合作的方式，为物华公司引进资金。北京的公司需要资金，辽宁盘锦的公司需要原油指标，这两种愿望和需求被曹忠武利用了 ...
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吸引力。在此过程中，买房人认为自己得到了便宜，开发商也借此机会筹到了资金。然而，内部认购的商品房是在开发商未取得《商品房预售许可证》的情况下 该房屋出卖给第三人； 3.开发商故意隐瞒没有取得商品房预售许可证明的事实或者提供虚假商品房预售许可证明； 4.开发商故意隐瞒所售房屋已经抵押的事实； 5.开发商 ...
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利用信用卡达到贷款使用的目的，纯属偷换概念。制造大量欺诈申请，增加信用卡业务资金风险。黑中介通过提供最全套的手续去“骗取”银行的信用卡金卡，来收取客户办 ，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：使用伪造信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；使用作废的信用卡的；冒用他人信用卡的；恶意透支 ...
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交货，可是并没有约定具体打预付款的时间，水泥厂只得干吃这3万元的哑巴亏。虚假公司钱到“蒸发”2004年5月，哈市一家建筑公司李经理急需购1000吨钢材，经 业钢铁集团沈阳销售公司。6月10日，这家公司的经理和会计以公司所有资质证明，质量合格证等赢得了李经理的信任。经过讨价还价，双方签订了购销钢材1万吨 ...
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