传销团伙。据了解，此类传销团伙冒用金融机构的名义，作案手法更隐蔽，危害性更大。4月4日下午，广州市公安局经济犯罪侦查支队接到民生银行广州分行的举报 了该公司办公场所，一举抓获包括公司董事长、执行总裁、商务总监在内的14名犯罪嫌疑人。警方现已初步查明：广东锦泰商务管理有限公司曾以申请代发公司员工工资为由 ...
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日电（记者毛朝敬）四川省广安市公安局破获一起利用变造金融票据诈骗巨额贷款资金的大案，涉案金额高达２０００多万元，目前犯罪嫌疑人戴亚明、戴剑波已被依法逮捕。据广安市有关部门透露，广安市公安局破获一起变造金融票据诈骗巨额贷款的大案，涉案金额高达２０００多万元。据了解，广安市公安局近日经过周密侦查 ...
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配合下侦破的典型案例，提示广大人民群众提高防侵害意识，发动群众积极举报违法犯罪线索，配合好公安机关、信息产业部和中国银行业监督管理委员会的联合组织行动， ，对涉案的手机，就是正式立案侦查的手机采取停止服务措施，银行业监管部门和各地金融机构主要负责协助公安机关开展相关的工作，根据本行业内部的有关规定，对 ...
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〉有关信用卡规定的解释》，刑法规定的信用卡，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分 财产所有权。 信用卡诈骗罪侵犯的客体是国家对信用卡的管理制度和公私财产所有权，犯罪对象是信用卡。行为人冒用他人信用卡实施诈骗的行为侵犯了国家对信用卡的管理制度 ...
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〉有关信用卡规定的解释》，刑法规定的信用卡，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分 财产所有权。 信用卡诈骗罪侵犯的客体是国家对信用卡的管理制度和公私财产所有权，犯罪对象是信用卡。行为人冒用他人信用卡实施诈骗的行为侵犯了国家对信用卡的管理制度 ...
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会议，部署省内各部门查处打击集资诈骗行动，要求省、市办案单位迅速行动，抓捕犯罪嫌疑人，查封账户，查扣赃款赃物，不管涉及到谁，一查到底，决不手软， 份“股票投资协议”。兰州市公安局严厉打击集资诈骗活动的统一行动开始之后，七里河区的主要犯罪嫌疑人王成便已逃得不知去向。２００１年４月２３日，自以为逃跑得逞的 ...
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这个电话向上海警方报警……”按她提供的电话，丰先生又拨通了电话。“我是上海市公安局金融犯罪调查科的蔡青警官。您有什么事？”接电话的是一个操南方口音的男子 丰先生的5000元。浑南警方经分析研究，初步确认该建行银联卡极可能是犯罪嫌疑人作案所用的专用卡。此案是一起典型的利用信息技术实施诈骗的系列案件。警方 ...
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会议，部署省内各部门查处打击集资诈骗行动，要求省、市办案单位迅速行动，抓捕犯罪嫌疑人，查封账户，查扣赃款赃物，不管涉及到谁，一查到底，决不手软， 份“股票投资协议”。兰州市公安局严厉打击集资诈骗活动的统一行动开始之后，七里河区的主要犯罪嫌疑人王成便已逃得不知去向。２００１年４月２３日，自以为逃跑得逞的 ...
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被扣押、冻结的财物、赃款赃物应如何处理？nbsp这里所说的扣押、冻结的犯罪嫌疑人、被告人的财物、赃款赃物，主要是指公安机关、人民检察院和人民法院扣押的 犯罪嫌疑人、被告人有罪或者无罪的各种物品、文件和根据侦查犯罪的需要冻结的犯罪嫌疑人、被告人的存款、汇款等资金。这些财物中，有的是应当作为证据在法庭上 ...
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或者依照人民法院的判决进行处理的。 刑事诉讼法第一百九十八条规定，对于扣押、冻结犯罪嫌疑人、被告人的财物及其孳息，应当妥善保管，以供核查。这里所说的孳息， 赃物，主要包括： 1．不宜移动的物品，如房地产、建筑材料等； 2．冻结在金融机构的存款、有价证券等； 3．不宜长期保管的物品，如易腐、易霉、易变质 ...
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