50万元注册验资借款的过程中，罗某向马某提出：其妻哥屈某因做生意透支了信用卡，现在还款期限临近，请马某帮忙将此50万元借给屈某去还信用卡的欠款 目的就是要挪动该笔验资准备金，犯罪的客观方面就是将该笔资金打入了罗某的信用卡。 3.马某应作为挪用公款罪主犯 挪用公款罪的犯罪主体是国家工作人员，属于纯正身份 ...
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诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的； 2、恶意透支，数额在五千元以上的。 二、信用证诈骗罪刑法规定第一百九十五条有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五 ...
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为金某等5人办理了8张中国银行的信用卡后，对办卡人谎称尚未办理好，而后多次冒用5人的名义领取卡内现金或购买黄金，并将黄金抵押给某黄金加工厂套取现金。累计透支金额为人民币23000余元。今年7月，王某得知上海某通讯设备有限公司在搞“客户每月最低消费28元、入网二年免费 ...
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后按下列规定办理补购外汇手续：（1）凡持有境内银行发行的外币信用卡的居民个人，其在境外透支形成的外汇垫款，允许其以自有外汇偿还或持发卡银行出具的信用卡交易 将学费汇至境外学校帐户；生活费可以提取部分外币现钞，也可以汇出，或持信用卡、旅行支票携出，但提取的外币现钞不得超过等值5000美元。银行在为代办人 ...
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族都会因此血本无归，建议在购物前先考虑一下自己的这种消费是否合理再做决定。 第四招：不要透支 持卡消费越来越成为时尚的标志，但是并非人人都适合使用银行卡，特别是对信用卡更是需要慎重。另外，贷记卡的透支功能也要慎用，过度透支还会让自己成为负翁一族。 第五招：节省开销 下馆子 ...
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帮你贷到一大笔钱，再花钱办个网站就能把贷款变现。利用人们不了解办理银行信用卡程序的状况，黑中介骗取高额手续费，同时也为一些想利用虚假证明骗取银行资金的人提供条件。最可怕的是，如果这些拿假材料的人恶意透支信用卡、携款逃跑，后果不堪设想。本报记者扮成上门办卡的客户，对这家名为“沈阳金辉 ...
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内，揣着香港汇丰银行的港币户头和渣打银行的美元户头，并能随手掏出一大堆信用卡和香港汇丰银行的支票簿，周洋对杨刚“钻石王老五”的身份深信不疑，杨刚拿到1. 万元，要求小雪借2万元给他。在杨刚花言巧语的攻势下，杨骗得小雪2张信用卡并成功透支1万元后消失。今年10月，杨刚又以同样方式，骗得了我市一名在校女大 ...
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“成长的烦恼”。如何把握隐私权与知情权如今在上海各家商业银行的个人信贷合同或信用卡申请表中，都增加了两项条款：“同意银行将本人填写的信息提供给征信 把1998年以后的个人消费信贷数据交给上海资信；同时要求，在发放个人消费贷款和信用卡时，这些银行应该向上海资信付费查询相关的个人信用报告。在上海市征信体系 ...
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县公安局经侦大队民警全文哲讲，今年3月，安图水库管理处工人代某办理了一张信用卡，这种卡可以透支，当时安图有1万多人统一办理。代某办卡时通过不正当手段，窃取了6张卡的卡号和卡主姓名。经过一番研究，代某发现了该信用卡初始密码的设置规律，便煞费苦心查出这6个人的联系方式和身份证号码。随后，代某惊喜地 ...
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内，揣着香港汇丰银行的港币户头和渣打银行的美元户头，并能随手掏出一大堆信用卡和香港汇丰银行的支票簿，周洋对杨刚“钻石王老五”的身份深信不疑，杨刚拿到1. 万元，要求小雪借2万元给他。在杨刚花言巧语的攻势下，杨骗得小雪2张信用卡并成功透支1万元后消失。今年10月，杨刚又以同样方式，骗得了我市一名在校女大 ...
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