冻结银行账户 -法律常识搜索

公司债券发行与交易管理办法

监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等，以及经中国证券投资基金业协会（以下简称基金业人为履行受托管理职责，有权代表债券持有人查询债券持有人名册及相关登记信息、专项账户中募集资金的存储与划转情况。证券登记结算机构应当予以配合。第五十 ...

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诈骗分子瞄上手机用户的银行卡

和密码。除此之外，诈骗分子还采取欺骗手段，让持卡人“自动”将存款转账到其指定账户。据了解，诈骗分子一般使用虚拟号码，短信群发。在受骗者拨通第一个诈骗专项行动组”的电话号码。被骗人在“警务人员”或者“银行信用卡部工作人员”的指导下，到atm取款机进行“冻结资金（实为转账）”的操作。“安全密码”实是转账 ...

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警方：银联卡提防六种骗术

保险的”账户上，实际上那是骗子自己开的账户；二、电话诈称储户银行卡被盗用，以避免“银行卡被冻结”为由，骗得储户的卡号和密码；三、在取款机的卡出入口内 ”诱骗储户转账。警方提醒市民防范银联卡诈骗，不要轻信他人无来由的信息；牢记发卡银行的服务电话和中国银联服务电话，遇见任何有关银行卡的可疑电话、短信、邮件 ...

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使用银联卡提防六种骗术

保险的”账户上，实际上那是骗子自己开的账户；二、电话诈称储户银行卡被盗用，以避免“银行卡被冻结”为由，骗得储户的卡号和密码；三、在取款机的卡出入口内 ”诱骗储户转账。警方提醒市民防范银联卡诈骗，不要轻信他人无来由的信息；牢记发卡银行的服务电话和中国银联服务电话，遇见任何有关银行卡的可疑电话、短信、邮件 ...

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[上海]建立社会信用联合征信系统

内的信用信息，进一步拓宽执行途径。同时，中国人民银行上海分行将协助上海市各级法院查询案件当事人开立的外币账户情况及在有关金融机构的贷款情况；而办理支付账户账号，更好地为查找执行线索提供方便。另外，当人民法院冻结或依法强制转让案件当事人股权、投资权益时，上海市工商行政管理机关将协助停止办理变更登记手续 ...

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集资诈骗与非法吸收公众存款实务中之认定

，有欺骗公众，隐瞒经营性质的行为。且袁某将集资款由其以个人名义存入私人账户，说明其主观上非法占有的故意，构成集资诈骗罪。第二种意见认为，袁某未经主管中向袁谋讯问存单去向，但其一直拒绝提供，最后公安机关通过银行系统多次查询才将袁某的个人存款扣押冻结。可见，袁某非法占有集资款的主观故意是非常明显的， ...

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柴油补助款不得作为持证人财产予以执行

补款全部归林某所有，虞某应无偿协助林某领取此款。虞某以Z船作抵押向银行借款200万元，并办理了船舶抵押权登记。后因借款到期未还，银行为实现船舶权要求法院确认对柴油补助款的所有权。虞某并非政策确定的补助对象，且发放时账户已经被法院冻结，虞某也无从支配处分，故林某经法院诉讼取得柴油补助款是根据国家柴油款 ...

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检察机关扣押物品不得收保管费

检察院办案经费，不得向当事人收取。这是最高人民检察院日前出台的《人民检察院扣押、冻结款物工作规定》（以下简称《规定》）中作出的明确要求。《规定》要求，对扣押款应当逐案设立明细账，并及时存入指定银行的专用账户，严格收付手续。对于扣押、冻结的股票，权利人申请出售并且不损害国家利益、被害人利益的 ...

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房产抵押贷款的风险及防范对策

适当降低在建工程抵押贷款数量;对发放的在建工程抵押贷款，银行应进行单独管理，要求借款人把基本存款账户设在本行，往来款项要通过本行办理，随时监督借款人资金应在法律纠纷解决后，根据实际情况确定是否办理。 (九)重视借款人第一还款来源银行发放房产抵押贷款时，不仅要考虑借款人的第二还款来源，而且更重要的是 ...

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房产抵押贷款的风险及防范对策

适当降低在建工程抵押贷款数量;对发放的在建工程抵押贷款，银行应进行单独管理，要求借款人把基本存款账户设在本行，往来款项要通过本行办理，随时监督借款人资金应在法律纠纷解决后，根据实际情况确定是否办理。 (九)重视借款人第一还款来源银行发放房产抵押贷款时，不仅要考虑借款人的第二还款来源，而且更重要的是 ...

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