中，经法院调查，投资基金公司与赖女士之间的纠纷已经被公安机关以投资基金公司涉嫌合同诈骗罪立案侦查，该公司法定代表人亦已被公安机关刑事拘留。 【法官点评】本案系典型的以有限合伙制私募股权基金为噱头，以高额回报为诱饵，开展的诈骗犯罪。由于已被公安机关刑事立案，尚未侦结，且担保公司亦为有限合伙人之一，其 ...
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人荣辉为了套取j公司备用信用证定金，伙同他人策划了这起跨国合同诈骗案。在此案中，犯罪嫌疑人通过大玩“空手道”，从j公司套取了备用信用证预付款、定金26万余元，共给被害企业及个人造成50余万元的经济损失。目前，因涉嫌诈骗荣辉已被南京警方刑事拘留。（当事人系化名）来源：金陵晚报...
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领导协商，同时也以“合同诈骗罪、非法经营罪”将林科公司及有关人员（魏和平、林科院）告发到洪山区公安局，该局答复：不够成犯罪不予立案；省林科院 来说，我们太无助了……湖北省林科院的各种广告纯属欺骗，进而发展成成立下属单位诈骗广大代理商、消费者，多少代理商被林科院骗得倾家荡产，有些甚至债台高筑（退休教师蒲 ...
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和*纵证券交易价格罪。9月7日，辽宁省高级人民法院对杨斌及相关单位犯合同诈骗、伪造金融票证、虚报注册资本、非法占用农用地等罪案作出终审裁定：驳回上诉 规定不当”作为可以违法甚至犯罪的理由，无异于在替“虚报注册资本罪”行为人甚至犯罪人找借口。“刑法对这条罪名的界定是用司法解释非常详细严格地规定的。”他说 ...
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事实、编造谎言的方法，使被告人陷入一种错误的认识，只好自愿地将金颈链交给韩某，韩某的行为属于诈骗性质，应定诈骗罪。 另一种意见认为，韩某的行为构成 客体都是他人财物的所有权，主观上都是出于故意，得两者又有明显的区别，其中犯罪对象方面的差异是区分侵占罪与诈骗罪的关键因素，非法占有财物前，财物的状态是区分 ...
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事实、编造谎言的方法，使被告人陷入一种错误的认识，只好自愿地将金颈链交给韩某，韩某的行为属于诈骗性质，应定诈骗罪。 另一种意见认为，韩某的行为构成 客体都是他人财物的所有权，主观上都是出于故意，得两者又有明显的区别，其中犯罪对象方面的差异是区分侵占罪与诈骗罪的关键因素，非法占有财物前，财物的状态是区分 ...
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与最终买家从未联系，这会让交易产生隐患，为一些不良中间商制造犯罪的机会。 面对中间商圈套 企业要把关注点放在合同制定上 出口企业过于信任中间商，所有交易过程均是通过中间商完成，买卖双方并没有直接签署销售合同，是出口企业中招的关键原因，而这类诈骗方式是不分行业不分国家的，很难有迹可循。 ...
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与最终买家从未联系，这会让交易产生隐患，为一些不良中间商制造犯罪的机会。 面对中间商圈套 企业要把关注点放在合同制定上 出口企业过于信任中间商，所有交易过程均是通过中间商完成，买卖双方并没有直接签署销售合同，是出口企业中招的关键原因，而这类诈骗方式是不分行业不分国家的，很难有迹可循。 ...
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，陈某从来都是先提货再付款，每次都准时把款付到。因此这次，他们没有任何怀疑地让陈某将对虾拿走。但是，这次出了意外，从第二天起，周某等三人就开始 丈母娘家。10月23日，陈某因涉嫌合同诈骗被象山警方批准刑事拘留，并列为上网逃犯。经过九个多月的艰苦侦查，于今年6月份初，犯罪嫌疑人陈某进入警方视线。6月14 ...
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”与需方“某部军需处”的出现，在时间安排上如此紧凑，而且紧紧地将奉化市机电设备制造有限公司扣在中间，合同标的也不常见，进价与售价利润空间很大。种种迹象引起了 更是虚构的，30万元汇票也是假的！调查确定，这些人是利用假合同实施连环诈骗的犯罪团伙。目前，奉化工商分局已抽调执法人员赶赴嘉兴，并布下天罗地网。 ...
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