文湖系福建省漳浦县佛昙镇下坑村人，其在当地设立地下钱庄，广泛吸收公众存款，其地下钱庄于1994年年底倒闭。1996年元月份检察机关以投机倒把罪立案侦后经 一九九五、一、九（农历十二月初九）。信函左下方注明：以上情况属实3人合伙存款 杨文湖杨珍银 2011.4.10。杨文湖到庭作证承认该信函上的注明是其 ...
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标准对当事人的利益损失的补偿程度是不同的。一般而言，中国人民银行同期贷款利率明显高于存款利率，而逾期贷款利率又高于贷款利率，特殊情形下的加罚利率则更高。 类。一类是现实的损失，主要指债务人如不迟延履行，债权人至少可以获得银行同期存款利率计算的利息;另一类是预期的损失，主要指债务人如不迟延履行，那么基于 ...
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却让这伙骗子先后5次从多家银行骗得2180万元巨款。而被骗的银行和存款单位大多选择了“私了”的方式。我们难免要问：为何犯罪嫌疑人能够屡屡得手？为何被骗的 于水。这种种区别竟然为多家银行所疏忽。警方提醒说，严防此类骗子，一是存款单位要加强资金管理，自己的开户申请表等涉及有效印鉴的票据千万不能让外人复印。 ...
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27日，深圳市某保险局的财务人员来到建行笋岗办事处，要提取账上230万元人民币的定期存款，并办理转为活期的业务。接票员小万仔细看了那位客户交来的支票， 刘副主任从江伟亮手上接过资料，看了一眼，资料里有存户遗失970万元定期存款证实书的证明，材料上面都加盖了单位公章。尽管如此，她还是说：“这个单位遗失了 ...
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部门对支票进行检验，警方最终确定：这是一起犯罪嫌疑人采用高技术作案手段，伪造存款单位转账支票，诈骗银行储户资金的特大金融诈骗案。原来，这家公司刚刚组建不久 大量闲散资金脱离国家金融机构的有效监管而“体外循环”。各家商业银行注重以吸收存款来维持生存，在竞相揽存的举措中方便储户被放在首位，有效防范金融诈骗 ...
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却让这伙骗子先后5次从多家银行骗得2180万元巨款。而被骗的银行和存款单位大多选择了“私了”的方式。我们难免要问：为何犯罪嫌疑人能够屡屡得手？为何被骗的 于水。这种种区别竟然为多家银行所疏忽。警方提醒说，严防此类骗子，一是存款单位要加强资金管理，自己的开户申请表等涉及有效印鉴的票据千万不能让外人复印。 ...
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8月4日9时30分 地点：山东省日照市东港区人民法院第二审判庭 案由：非法吸收公众存款 案情：2011年，被告人唐某与王某共谋，以开展融资业务为目的， 范围为投资信息咨询服务、房地产营销策划、土石方工程施工，但实际从事的是存款放款业务。 公司对外宣称是一家大型金融中介企业，潜心民间资本研究，为中小企业 ...
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意向，这样也更容易骗得对方信任；三是以验资取得投资信任为名让对方开户、存款。而犯罪嫌疑人在此前立即用伪造的和受害者同样姓名的身份证在相同的银行开户，之后 王某的活期存折来到某银行储蓄所取款。经临柜储蓄员查询，发现王某存折上的3万元存款已由王某利用与存折配套的储蓄卡支取完毕，这张存折等于是一张废纸，这时 ...
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应属于经营者（提供服务者），储户应属于消费者（接受服务者），所以银行对储户的存款负有保证其按期兑付的义务，否则应承担相应的法律责任。 本案中，某银行在办理 的过错负责，其挂失提取行为对李新平不发生法律效力，李新平要求某银行支付存款的请求合法、有理有据，应当受到法律的保护和支持。 （作者单位：江西省鄱阳 ...
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裁判认为：被告为原告开立了银行卡，应当认定为双方之间形成了合法有效的储蓄存款关系，双方均应当按照合同约定全面履行自己的义务。原告可以凭银行卡和密码要求 存在过错 原告在被告处开立了银行卡，应当认定为双方之间形成了合法有效的储蓄存款关系，双方均应当按照合同约定全面履行自己的义务。根据合同约定，持卡人负有 ...
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