彩民利益。知情者透露，张世鹏在庭审时称，起诉书上指控“诈骗作案20起，骗取资金5801万元”都太少了。他说，自己从事彩票业十几年，从有奖销售到实物设 被告的辩护人都一致认为，“彩世塔”的行为属于行业舞弊，因为，“彩世塔”没有提供虚假信息，只是在交易中，以不正当的手段获取非法利益，其行为侵犯的是行业规则 ...
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协议，这类产纠纷一旦发生，就很难受到法律的保护，除非你能提供证据证明你的口头约定有效。而即使你进行了合同约定，考虑委托人届时有没有能力提供还款 公司系一家注册于先生经济开发区的企业，注册资金人民币50万元，调查时该公司已人去楼空。情急之下，卞先生以事先未审查虚假广告为由将广告公司列为本案共同被告向法院 ...
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连信托计划的标的物也没有。金新信托涉嫌欺骗投资者的另一个手段就是虚假信息披露，通过隐瞒事实真相欺骗投资者。在股权没有过户的情况下，金新信托 对房地产调控并没有采取一刀切的做法，有实力的公司和好的项目仍然可以获得银行资金的支持，采用信托融资这种方式的房地产企业大多是因为走投无路，因为这种融资意味着房地产 ...
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提供了可乘之机，这方面的教训触目惊心……近年来，通过贷款、银行承兑汇票、信用证等诈骗银行资金的案件呈上升趋势。这些案件不仅给银行自身经营带来了巨大的经济损失， 金融诈骗分子缘何能屡屡得手？银行贷前审查流于形式，盲目相信企业提供的资料甚至虚假承诺。天津市人民检察院起诉处副处长赵志辉说，按规定，商业银行对 ...
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包括自然人，也包括单位。违法向关系人发放贷款罪；违法发放贷款罪；用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪；非法出具金融票证罪；对违法票据予以承兑、付款、保证罪 、船票罪；非法转让、倒卖土地使用权罪；特殊主体的有虚假广告罪；串通投标罪；提供虚假证明文件罪；出具证明文件重大失实罪。） 四、侵犯公民人身权利、民主 ...
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这种交易除了产权的过户外，没有居住人的变更，也不存在首期付款，贷到的资金根本不是用于支付房款，而是用于其他方面，甚至是归还赌债，目前逾期的贷款中 合同时，询问一些房屋状况，以辨别借款枪手。 8、收入证明虚假、由于种种原因，现在借款人提供给银行的收入证明中有相当比例是有水分的。有的是不想让单位知道买房一 ...
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年至2012年，江苏无锡市某商场团购部业务员邵某(因挪用资金罪已被判刑)用假冒客户单位名义与商场签订虚假购物卡赊购合同的手段，从商场骗领了大量购物卡再折价 四条第二款规定：认定被告人有罪和对被告人从重处罚，应当适用证据确实、充分的证明标准。本案中，推定闻福生主观上明知或者可能知道自己收购的购物卡系犯罪 ...
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赋予公民的权利,但在司法实践中，假借离婚逃避债务，侵害债权人合法权益;通过制造虚假债务，多占财产、化解个人债务，侵害婚姻无过错方利益等情况却屡见不鲜。 来保证这些财产就能用于还债。有的当事人把财产变卖后一走了之，下落不明;有的变卖后资金挥霍，穷困无比。而当初的借债人凭自己的专长、职业、经济收入，完全有 ...
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保密义务。 信息披露义务人报告、公告的信息必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四条上市公司的收购及相关股份权益变动 3；被收购公司不得为收购人及其关联方提供担保；被收购公司不得公开发行股份募集资金，不得进行重大购买、出售资产及重大投资行为或者与收购人及其关联方进行其他关联 ...
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规定了关联企业、关联交易的特定会计准则，其目的在于尽量公开与市场主体资信状况相关的信息，并通过广告法规定了广告应当具有的真实性，防止通过广告发布虚假信息。然而，现实中企业虚假出资、注册资金不实、发布虚假信息、中介服务机构出具虚假证明文件的情况屡有发生。企业多立帐户，纳税帐 ...
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