嫌疑犯的生财工具。频繁出现的短信息诈骗案件引起福建省公安厅刑警总队的高度重视，经过调查，他们把目标锁定在犯罪主要发源地泉州市安溪县的魁斗乡。２００３年１月２３日 就约事主在广州面谈，假扮“业务员”和“经理”，借口要核实事主的帐户存款才发货，骗取事主的银行资料，最后调包提款转走。该团伙共与全国一百三十多 ...
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嫌疑犯的生财工具。频繁出现的短信息诈骗案件引起福建省公安厅刑警总队的高度重视，经过调查，他们把目标锁定在犯罪主要发源地泉州市安溪县的魁斗乡。２００３年１月２３日 就约事主在广州面谈，假扮“业务员”和“经理”，借口要核实事主的帐户存款才发货，骗取事主的银行资料，最后调包提款转走。该团伙共与全国一百三十多 ...
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时间。为挽回损失，娄底经侦支队连夜赶往淮南市，直奔汇款接收银行淮南农行八公山分理处。初步调查得知，4700万元贴现资金尚有3100万元在该分理处奥尼斯 建设开发公司成为第一个“倒霉蛋”，1996年5月他们经介绍将400万元的存款存入了科学城分理处，存单为定期一年。1997年1月中国农业机械化科学研究院 ...
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互联网门户网站地址为：www.bank-of-china.com，客户通过此网站访问的信息和网上银行服务均是安全可靠的。不法分子假冒的仅是我行门户网站外观，中国银行的各项 人员协助调查。另有消息显示，与以往黑客入侵窃取一大笔金额不同的是，此次事件是侵入银行电脑中各客户的户头，将各客户户头里的存款零头 ...
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人民银行批准的业务范围，可以部分或者全部依法经营下列种类的业务： （一）吸收公众存款； （二）发放短期、中期和长期贷款； （三）办理票据承兑与贴现； （ 银行卡业务； （十一）提供保管箱服务； （十二）提供资信调查和咨询服务； （十三）经中国人民银行批准的其他业务。 第十八条独资财务公司、合资财务公司 ...
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对消费者的授信决策完全根据公平和正确的消费者个人信用调查报告。不正确的消费者个人信用报告将妨碍商业银行的工作效率，同时，不公平的消费者个人信用报告方式 和保险的内容，辅助执法政府部门还包括联邦储备委员会、财政部的货币监理局和联邦存款保险公司理事会（fdic）。五、《平等信用机会法》《平等信用机会法( ...
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经侦破，原来是一些智能犯罪团伙通过窃取磁卡信息、复制信用卡等手段，疯狂窃取市民的存款。令人吃惊的是，这些犯罪嫌疑人都来自同一个地方——离温州400公里外的福建省安溪县。 35万元买到手。朋友提醒说：“你调查过没有？这车咋就这么便宜？现在骗子可多啊！”孟某闻听此言，马上赶到银行，没想到卡上的34.5万元 ...
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了取证和调查，发现这家公司的2000万元存款都是以“支票转账”的方式被别人划走的。原来，这家公司刚刚组建不久，手头有2000万元闲置。如果存到银行， 。一方面是用高技术武装起来的无孔不入的骗子，一方面是用肉眼观察来鉴定真伪的银行柜台工作人员，两者交锋，高下自见。天津市公安局经济案件侦查处负责人说，金融 ...
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一、查询、冻结、划拨被申请执行人的存款。 查询是指人民法院向银行、信用合作社等单位调查询问或审查追问有关被申请人存款情况的活动。 冻结是指人民法院在 可以不经冻结而直接划拨。 人民法院采取查询、冻结、划拨措施时，可直接向银行营业所、储蓄所及信用合作社提出，无需经其上级主管单位同意。外地人民法院可以直接 ...
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一、查询、冻结、划拨被申请执行人的存款。 查询是指人民法院向银行、信用合作社等单位调查询问或审查追问有关被申请人存款情况的活动。 冻结是指人民法院在 可以不经冻结而直接划拨。 人民法院采取查询、冻结、划拨措施时，可直接向银行营业所、储蓄所及信用合作社提出，无需经其上级主管单位同意。外地人民法院可以直接 ...
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