货币而持有，或者使用的情况。考虑到故意持有或者使用伪造的货币本身不仅可能是走私、出售、购买、运输伪造的货币等犯罪活动的一个部分或者一个环节，而且这些行为本身对货币的正常流通和国家正常的金融秩序就有一定危害，因而，刑法把明知是伪造的货币而持有或者使用的行为 ...
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或者依照人民法院的判决进行处理的。 刑事诉讼法第一百九十八条规定，对于扣押、冻结犯罪嫌疑人、被告人的财物及其孳息，应当妥善保管，以供核查。这里所说的孳息， 赃物，主要包括： 1．不宜移动的物品，如房地产、建筑材料等； 2．冻结在金融机构的存款、有价证券等； 3．不宜长期保管的物品，如易腐、易霉、易变质 ...
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，就将远在千里之外的受害人遥控得团团转——沈阳警方日前将郭海标等7名犯罪嫌疑人从千里之外的福建泉州押解回来，一起涉案金额数十万元的手机短信 剩下一种可能了，您的银联卡资料被他人盗用，建议您尽快向上海市公安局金融犯罪调查科报案，他们的电话：021-xxxxxxxx。”“银联管理中心”的电话打通了，对方 ...
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，就将远在千里之外的受害人遥控得团团转——沈阳警方日前将郭海标等7名犯罪嫌疑人从千里之外的福建泉州押解回来，一起涉案金额数十万元的手机短信 剩下一种可能了，您的银联卡资料被他人盗用，建议您尽快向上海市公安局金融犯罪调查科报案，他们的电话：021—xxxxxxxx。”“银联管理中心”的电话打通了，对方 ...
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远在千里之外的受害人遥控得团团转——南方网讯沈阳警方日前将郭海标等7名犯罪嫌疑人从千里之外的福建泉州押解回来，一起涉案金额数十万元的手机短信 剩下一种可能了，您的银联卡资料被他人盗用，建议您尽快向上海市公安局金融犯罪调查科报案，他们的电话：021—xxxxxxxx。”“银联管理中心”的电话打通了，对方 ...
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。此外，胡赣成表示，他曾直接到江西省公安厅经侦大队反映情况。当时省厅金融犯罪科一位科长接待他，并当场表示可以受理，还将此案的卷宗从南昌市公安局 各盛自治区、直辖市和计划单列市证监局要密切关注各种以证券期货投资为名进行的违法犯罪活动，加强与工商、公安等部门的沟通协作，联合打击非法证券期货交易行为，快速 ...
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，就将远在千里之外的受害人遥控得团团转——沈阳警方日前将郭海标等7名犯罪嫌疑人从千里之外的福建泉州押解回来，一起涉案金额数十万元的手机短信 剩下一种可能了，您的银联卡资料被他人盗用，建议您尽快向上海市公安局金融犯罪调查科报案，他们的电话：021-xxxxxxxx。”“银联管理中心”的电话打通了，对方 ...
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经济活动都应以人民币结算。国家严格控制外币在境内流通使用的主要目的是维护国家金融秩序的稳定，保障国际收支平衡，同时禁止外币随意流通还关系着国家尊严和主权 不仅有可能让自身在无知无意中以身试法，还会在客观上刺激某些涉及外币的违法犯罪行为。使用外币发红包务必要慎之又慎，并严格遵守法律法规的强制性规定。 ...
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实施贷款诈骗的潘某依法追究贷款诈骗罪的刑事责任。 第二种意见认为，本案系单位犯罪，即博天公司以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同形式骗取银行贷款。 ，贷款诈骗罪主体为自然人，但单位实施贷款诈骗的并不鲜见。对此，《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（下称《纪要》）明确：对于单位十分明显地以非法 ...
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实施贷款诈骗的潘某依法追究贷款诈骗罪的刑事责任。 第二种意见认为，本案系单位犯罪，即博天公司以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同形式骗取银行贷款 贷款诈骗罪主体为自然人，但单位实施贷款诈骗的并不鲜见。对此，《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》(下称《纪要》)明确：对于单位十分明显地以非法占有 ...
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