的投资渠道。 正规投资担保公司赢利点在于向借款人收取一定的担保费，借贷双方直接从银行转账，担保公司不经手占有借贷双方的资金，只是为借贷双方提供信息中介服务， 、各种短期借款担保五 、票据证券担保业务1、开立信用证担保2、银行承兑汇票担保3、商业汇票担保4、银行保函担保5、企业债券担保6、保本基金担保7 ...
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，使用诈骗方法非法集资的。 （16）贷款诈骗案。以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，个人进行贷款诈骗数额在1万元以上的。 （17） 在10万元以上的；单位进行票据诈骗数额在100万元以上的。 （20）个人进行信用证诈骗数额在50万元以上的；单位进行信用诈骗数额在250万元以上的。 （21 ...
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银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在一百万元以上的； (二)违反规定为他人出具信用证或者其他保函、 ...
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银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在一百万元以上的； (二)违反规定为他人出具信用证或者其他保函、 ...
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骗取信用证项下货物;在即期信用证中,骗取开证行付款,或在远期信用证中,承兑汇票后进行贴现。在代理出口中,委托人与外商相互串通,在信用证中设置软条款,骗取外经贸企业信用证项下打包贷款。在代理进料加工复出口中,委托人与外商以委托出口为诱饵,骗取外贸公司申领进料加工登记手册等。在上述业务中,外贸公司因不 ...
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出马，让你的出口生意一路绿灯。不仅如此，他们还会给你弄来国际著名大银行的信用证……读者也许会猜到，这是一个诈骗团伙布设的陷阱。山东济南历下分局民警历时 平洋公司以每张466美元的价格，向亚太公司收购1.2万张北极蓝狐狸皮，按信用证要求分批验货、装运、议付。为了使合同更加逼真，黄外商还装模作样地对狐狸皮 ...
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出货前还快递了两张皮给客户验收。货物于12月发往意大利，之后一切顺利，对方银行也已承诺付款。然而，就在付款期限届满的前几天，对方银行向远东方 贸易时，一定要了解外国进口商的国际声誉和信用，在与意大利公司交易时不能过分相信信用证的付款担保作用，同时应该更多地使用国际原料皮规范合同。唯有这样谨慎规范，才能 ...
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，没有严格审查借款人的主体资格、资信状况、还款能力、贷款用途等就盲目放贷;有些银行对借款人提供的抵押物、质押物权属的真实性、有效性及实现上述权利的可行性审查不 近年来已审理了百余件金融机构起诉的借款、担保、抵押、股票、债券、信用证等金融债权债务纠纷案件，为维护金融秩序、防范和化解金融风险，协调银企之间 ...
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的案件呈上升趋势，这是为什么呢，请看本文介绍……近年来，通过贷款、银行承兑汇票、信用证等诈骗银行资金的案件呈上升趋势。一个重要的原因是目前一些银行 企业财务报表的真实性，放贷前还要对企业资产状况进行实地考查；在为企业开具银行承兑汇票时，企业必须存入用于到期支付的全额保证金，保证金必须存入专户，不得提前 ...
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的案件呈上升趋势，这是为什么呢，请看本文介绍……近年来，通过贷款、银行承兑汇票、信用证等诈骗银行资金的案件呈上升趋势。一个重要的原因是目前一些银行 企业财务报表的真实性，放贷前还要对企业资产状况进行实地考查；在为企业开具银行承兑汇票时，企业必须存入用于到期支付的全额保证金，保证金必须存入专户，不得提前 ...
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