办法》来理解。该《取缔办法》第四条规定：非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限 的行为，需要我们结合非法集资的基本法律特征来加以识别。 非法吸收或者变相吸收公众存款行为只有具备一定的数额或情节才能构成犯罪。2001年最高人民检察院与公安部联合发布 ...
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，不受非法侵犯。根据宪法的规定精神，商业银行法明确规定，对个人、单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另有规定的 、汇款。刑事诉讼法只规定了人民检察院、公安机关可以根据需要决定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款，没有规定可以扣划上述款项。对于在侦查、审查起诉中犯罪嫌疑人死亡， ...
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，不受非法侵犯。根据宪法的规定精神，商业银行法明确规定，对个人、单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另有规定的 、汇款。刑事诉讼法只规定了人民检察院、公安机关可以根据需要决定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款，没有规定可以扣划上述款项。对于在侦查、审查起诉中犯罪嫌疑人死亡， ...
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。小琴无奈向法院起诉，法院判决︰该款全部归小琴所有。理由如下︰ 一、以丈夫名义存款并非赠与。赠与合同是一方将自己的财产无偿给予他方的意思表示，经他方接受而生效的 本案中的实际情况却与之相违︰(1)小琴将款以忠林的名义存入银行时，既未告知忠林存款的事实，也没有在事后以书面或口头方式明确表示将存款赠与忠林 ...
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.直接套取法。当手机用户拨通短信提供的电话时，便会有自称是银联或银行人员的女子要求用户提供姓名、身份证、银行卡账号及密码；随后，骗子便到银行申请挂失 报警。用户“报警”后，假民警会让用户与“银联”联系，并提供一个电话号码。用户拨通电话后，对方即提供一“安全账号”，要求用户将其银行存款转入，再将存款取走 ...
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给有项目但缺少资金的企业或个人。“增值计划”，是利用投资者在银行存款的额度，由执牌公司与操作银行合作在国际市场上进行票据等有价证券的买卖达到资金的增值， 获利1.5亿人民币宣传资料称，企业、个人将不少于3000万元人民币或等值美元存入五家银行之一，在15天内不提取、不移动，同时将三天内有效的银行对账单 ...
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做按摩服务的许小姐，哭哭啼啼地来到辖区派出所报案，称她银行卡上的1.4万存款被骗子悉数骗走，经警方进一步询问得知，这又是一起利用当事人贪财心理行骗的案例。年方 钱已被悉数取走，还抱有一线希望的小许把自己保管着的新存折拿到银行一查，该存折的存款数额还是1元钱，至于存折上面打着的29万元钱存款数，根本不 ...
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保护，不受非法侵犯。根据宪法的规定精神，商业银行法明确规定，对个人、单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另有规定的除外 转移罪证和赃款，也可以防止这些款项再次用于犯罪。因此，查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款是司法机关侦查犯罪的重要措施，是打击犯罪特别是经济领域犯罪、减少和 ...
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对方名下的财产状况。如果通过正当途径即合法途径，想要了解对方可能隐匿的银行存款信息，必须通过法院开具调查令或者申请法院调查。此时申请人通常需要提供对方的 或直接申请法院到证券公司调查，找印有股票交易的资金对账单，或直接去开户银行打印股票交易的对账单。 如果不知道对方在哪一个证券公司开户，也没关系，只要 ...
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对方名下的财产状况。如果通过正当途径即合法途径，想要了解对方可能隐匿的银行存款信息，必须通过法院开具调查令或者申请法院调查。此时申请人通常需要提供对方的 或直接申请法院到证券公司调查，找印有股票交易的资金对账单，或直接去开户银行打印股票交易的对账单。 如果不知道对方在哪一个证券公司开户，也没关系，只要 ...
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