很容易上当受骗。三是欺诈方在与受欺诈方签订完某种买卖合同，受欺诈方付清贷款后，就携款逃走。 第 3 页 10、涂改传真。骗签合同后，骗方利用汇款 玩空头支票。履行经济合同时，以支票付款提货，有意交付不符合要求的支票，利用银行支票承付的时间差骗取货物。这也是一种很长见的诈骗行为，以至现在相当多的企业规定 ...
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锁多户，或者其他作案手段恶劣的。 （10）骗案。使用各种欺骗方法，骗取公私财物（参照盗窃案标准执行）；冒充国家工作人员招摇撞骗，造成一定后果的。 （11 目的，使用诈骗方法非法集资的。 （16）贷款诈骗案。以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，个人进行贷款诈骗数额在1万元以上的。 （17） ...
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很容易上当受骗。三是欺诈方在与受欺诈方签订完某种买卖合同，受欺诈方付清贷款后，就携款逃走。 10、涂改传真。骗签合同后，骗方利用汇款时间差，先 ，玩空头支票。履行经济合同时，以支票付款提货，有意交付不符合要求的支票，利用银行支票承付的时间差骗取货物。这也是一种很长见的诈骗行为，以至现在相当多的企业规定 ...
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100亿以上。一年来河源所有的金融机构本外币存款总额在150-170亿元。“银行是当地经济的晴雨表，这个事件的阴影与后遗症现在依然都没有化解。”河源一家当地 开办的36家企业均没有实际资本投入，资金来源为国债回购卖空骗取的资金和银行部分贷款。河源金融机构对于蓝运生公司共有2030万元借款。被指控为挥霍 ...
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缺乏金融专业知识、急于融资的特点，出资方（骗方）与银行、证券公司等内部工作人员合伙做局，达到骗取融资方手续费、保证金等各种名目的费用为目的，比如《银行 利用《银行保函》进行融资的一般程序是：融资方以其项目向本地银行申请贷款，银行同意发放贷款，但要求其完善担保条件；融资方只好寻找担保方，如异地一家公司（ ...
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及融资方缺乏金融专业知识、急于融资的特点，出资方(骗方)与银行、证券公司等内部工作人员合伙做局，达到骗取融资方手续费、保证金等各种名目的费用为目的，比如《 《银行保函》进行融资的一般程序是：融资方以其项目向本地银行申请贷款，银行同意发放贷款，但要求其完善担保条件；融资方只好寻找担保方，如异地一家公司( ...
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破获了这起金额高达千万元的特大金融诈骗案。１０月１１日中午，两人来到中国农业银行长春开发区支行，向营业员出示一张整存整取的定期储畜存单，并咨询用这一存单做抵押 ，在广州买了一个伪造的身份证；同时，两人还费尽心机，以帮一分司经理贷款为名，骗取了１３万余元的好处费。１０月１０日，两人带着不明真相的受骗公司 ...
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了一招。他找到朋友曹某姐姐，是华楠公司的法定代表人，谎称用她的企业向银行申请贷款，并说上级公司即中绿公司做担保，可以给她用款。刘万良在中绿 钱占为己有。一中院经审理认为：被告人刘万良以非法占有为目的，虚构事实，骗取公司财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。据此，作出一审判决：被告人刘万 ...
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经侦大队接到聊城市某公司报案，称一男子自称中国人民银行副司长，以能提供22亿元低息贷款相诱惑，骗取该公司1378.8170万元。接到举报后，该大队立即对 其中杨某共得赃款1107.16万元。2004年10月，因杨某以种种借口长期推迟贷款时间，聊城市某公司对杨某的身份感到怀疑，遂向聊城市东昌府警方报案。 ...
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及融资方缺乏金融专业知识、急于融资的特点，出资方骗方与银行、证券公司等内部工作人员合伙做局，达到骗取融资方手续费、保证金等各种名目的费用为目的，比如《 《银行保函》进行融资的一般程序是：融资方以其项目向本地银行申请贷款，银行同意发放贷款，但要求其完善担保条件；融资方只好寻找担保方，如异地一家公司出资方 ...
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