单位犯罪的案件分析 -法律常识搜索

对合同诈骗七种手法的认定

合同诈骗，一般从事实与证据着手，司法部门基本能查明其犯罪目的。但是，在个别案件中也难免会出现行为人所持有合法的工程项目和加工订单，与多个无资质、无交往、经验不足之外，应着重考虑行为人是否存在利用合同占有他人钱款的故意。因为，从行为人的角度分析，其持有的工程项目、加工订单如真实可信，其应对另一方的承接 ...

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对合同诈骗七种手法的认定

合同诈骗，一般从事实与证据着手，司法部门基本能查明其犯罪目的。但是，在个别案件中也难免会出现行为人所持有合法的工程项目和加工订单，与多个无资质、无交往、经验不足之外，应着重考虑行为人是否存在利用合同占有他人钱款的故意。因为，从行为人的角度分析，其持有的工程项目、加工订单如真实可信，其应对另一方的承接 ...

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土地管理档案工作的暂行规定

和利用第二十三条土地管理档案要建立健全统计制度，对档案的收进，管理、利用等情况进行统计分析，认真填写统计年报。统计数据以原始记录为依据，做到、复制以及由于玩忽职守造成档案损失的个人和负有直接责任的主要领导人，由其所在单位的上级机关，依据《档案法》规定，给予行政处分;构成犯罪的，提请司法机关追究刑事 ...

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企业改制中金融机构的风险与规避

，以加强对金融系统犯罪的遏制力度之外，正在进一步完善相关规定，其中之一是与最高人民法院协调拟订的《关于审理与企业改制相关案件若干问题的规定》有望近期出台; 银行和其他金融机构，建立金融风险数据处理和信息监测预警网络，及时分析各金融机构与贷款企业的信息。必要时，有针对性地向辖内金融机构发出风险预警信号， ...

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从侵犯的客体方面区分招摇撞骗罪与诈骗罪

是冒充国家机关工作人员而为之；二是故意以所冒充的国家机关工作人员身份到处炫耀，进行欺骗。本罪行为人犯罪的目的是为了谋取非法利益。 2、招摇撞骗罪与诈骗罪、特别巨大，应参见《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的相关规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三 ...

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关于过失致人死亡罪与交通肇事罪的界限问题

交通事故发生在运输过程中。第三种意见认为：发生在街道公路以外的场所的交通事故应具体情况具体分析，不能一概认定为交通肇事罪。若完全符合交通肇事罪的构成内撞人死亡，构成过失犯罪的，一般应以过失致人死亡罪定罪处罚，除非该行为还触犯其他罪名。《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的 ...

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混合所有制公司委派人员受贿犯罪的身份判定

构成受贿罪。第二种观点认为，张某的行为不构成犯罪。张某系退休人员，根据《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释(三)》第七条之规定，国家机关、国有公司、企业、事业单位委派从事公务的以外，不属于国家工作人员。该批复虽然没有明确地规定国有资本达到什么比例的公司是国有公司，但分析该批复的 ...

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戳穿行骗者的新伎俩　教你几招卷烟防骗术

还是让人防不胜防呢？据卷烟专卖管理部门对此类案件分析得出：1、在其购买卷烟过程中，调包者会先和你说好购买何种品牌的卷烟，在其将卷烟拿到手后，在该店存货范围内。2、掩护伞：诈骗者往往结合零售店周边环境实施诈骗，上门自称是某单位工作人员，因领导开会或招待客人急需用烟。3、关键环节：诈骗者绝不当场支付烟款 ...

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以虚假诉讼为由提起第三人撤销之诉的认定

的认可，沙坪坝区法院认定（2014）沙法民初字第08663号案件系恶意串通的虚假诉讼。陈协洪作为吊车的实际出资人之一，且（2014）沙法民初字第08663号百九十条、第一百九十一条的规定对有关当事人和单位负责人予以惩处，构成犯罪的，依法追究刑事责任。诉讼代理人参与虚假诉讼的，应当向司法行政部门、律师 ...

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受贿

科技活动的科技人员则不能构成贿赂犯罪的主体。nbsp一是科技人员利用关键技术向对方索要财物应如何看待。科技人员根据本单位的指派、委托从事技术活动，他就有作为犯罪工具追缴。nbsp（八）非财产性利益受贿案件的认定nbsp非财产性利益能否成为受贿犯罪的对象，理论上有肯定与否定两大观点。但我们认为，非财产 ...

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