合作业务规模的不断扩大，国内外的一些非法中介打着向国外输出劳务的旗号、从事违法犯罪活动的现象也日渐突出。非法中介利用人们对国内外相关法律、法规和政策的不了解， 方法，就是看一个企业是否具备合法经营资格。韩某等人如果了解上述政策，在签定合同前先在这一环节上对a公司进行鉴别，就不难看穿a公司非法中介的面目 ...
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在对信用证欺诈惩治不力，对信用证诈骗犯罪打击不够。新刑法第195条、第200条虽有规定，但这些规定没有很好地实施，实践中因信用证欺诈而治罪 关键。事前防范信用证欺诈风险，不同的主体应从不同的方面着手:(一)受益人作为信用证合同的债权人，受益人是假信用证的首要受害者。为防范信用证风险，受益人与买方协商开 ...
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人荣辉为了套取j公司备用信用证定金，伙同他人策划了这起跨国合同诈骗案。在此案中，犯罪嫌疑人通过大玩“空手道”，从j公司套取了备用信用证预付款、定金26万余元，共给被害企业及个人造成50余万元的经济损失。目前，因涉嫌诈骗荣辉已被南京警方刑事拘留。...
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的杨斌案2003年尘埃落定，7月14日，沈阳市中级人民法院对杨斌及相关企业犯合同诈骗、伪造金融票证、虚报注册资本、非法占用农用地等案作出一审判决，判处杨斌 ，但实际上，非但没有使任何人受损，倒是有许多人得益，这样的社会行为如果算是犯罪，就要质疑制度本身是不是有值得修订的必要。判决和处罚并不能解决问题， ...
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承兑汇票，其“克隆”的汇票几乎达到以假乱真的地步。从发传真到伪造电报，该犯罪团伙非常清楚银行的操作流程。票据圈钱资金掮客利用非法手段从一家银行申请办理 收购上市企业，再到股市上套取资金，轻而易举地完成“圈钱”过程。其主要做法是：首先与别的企业联手伪造交易合同，然后采取反复使用同一张增值税发票原件，或 ...
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金水区检察院获悉，蓝天货运公司的大股东杨克海卷款逃跑后被抓，目前已因涉嫌合同诈骗罪被批捕。经检察机关查明，2005年1月以来，杨克海以河南蓝天货运有限公司 受骗的商户包括服装、摩托车配件、食品批发等各个行业。2005年8月17日，警方在犯罪嫌疑人杨克海的老家浚县将其抓获归案。据杨克海供述，2004年7 ...
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他们淘金的梦想。进入这些场所，还有几道手续是要履行的，那就是“入场交易者”必须签几份合同，懂点合同常识的人大都能看出来这是一个明显不平等的合同，可一些 的方式，一点一点地往外面挤。他们利用突击清查所获得的证据、同案犯罪嫌疑人的供述，硬是把这块硬骨头给“啃”了下来，迫使王成交代了他在兰州集资诈骗活动中的 ...
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他们淘金的梦想。进入这些场所，还有几道手续是要履行的，那就是“入场交易者”必须签几份合同，懂点合同常识的人大都能看出来这是一个明显不平等的合同，可一些 的方式，一点一点地往外面挤。他们利用突击清查所获得的证据、同案犯罪嫌疑人的供述，硬是把这块硬骨头给“啃”了下来，迫使王成交代了他在兰州集资诈骗活动中的 ...
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＊不解，于是向安全管理部总控中心员工求助热线求助。这是一起典型的诈骗未遂案件，其诈骗方法：犯罪嫌疑人狂打当事人的电话，当当事人不堪忍受而关机或拔线（固定电话） 年7月从重庆大学计算机系毕业后，被重庆市某局录用，并签订了1年的试用合同。刚刚踏入社会的余童，就找到一份称心而稳定的工作，他感到非常幸运。然而 ...
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＊不解，于是向安全管理部总控中心员工求助热线求助。这是一起典型的诈骗未遂案件，其诈骗方法：犯罪嫌疑人狂打当事人的电话，当当事人不堪忍受而关机或拔线（固定电话） 年7月从重庆大学计算机系毕业后，被重庆市某局录用，并签订了1年的试用合同。刚刚踏入社会的余童，就找到一份称心而稳定的工作，他感到非常幸运。然而 ...
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