；培植亲信骨干，利用黑恶势力寻衅滋事，伤害报复职工群众，掩盖欺世骗局。这个家族式犯罪团伙的内部分工明确，有的负责搞公关，疏通司法部门和政府部门；有的充当打手，负责保安 桑粤春“不明白”记者采访到的每一个熟悉桑粤春为人的人，都不约而同地对他的行为和遭遇表示不明白。当初受桑欺骗一手提拔其做厂长的老党员谢某 ...
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活动的司法参与。加大对非法金融活动和金融机构的违法违规行为的制裁力度，依法审理好贷款、集资、票据、信用证、信用卡、有价证券、保险合同方面的诈骗案件，从严处罚洗钱案件，严厉打击伪造、贩运货币，非法吸收或变相吸收公众存款，逃汇套汇等犯罪活动；第四要进一步加强与金融机构的沟通。...
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具备了约定的条件以后，即可得到由开证银行或支付银行支付约定金额的保证付款的凭证。信用证是以买卖合同的成立为基础和前提，同时又不依附于买卖合同而 行为往往是为进一步实施诈骗活动作准备，这种行为不仅可能侵害银行的资金安全，而且影响信用卡的信誉，扰乱金融秩序，因此刑法将这种行为规定为犯罪。 对于犯伪造、变造 ...
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目前都关押在西安市新城区看守所。照片上的这位犯罪嫌疑人就是杨永明，33岁，浙江湖州人，在西安宝马彩票案中涉嫌诈骗于4月30日被西安警方刑事拘留。从 我们可能没有按规定办事。把公证员也蒙蔽了之后，杨永明开始了肆无忌惮的造假行为。监管部门的这些工作失误和违规操作的背后，真的仅仅只是用人失察、监管不力吗？ ...
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浙江省温州市瓯海区检察院以涉嫌诈骗罪对犯罪嫌疑人毛某某、时某某作出批准逮捕决定，这是该院批捕的首例利用《劳动合同法》二倍工资罚则实施诈骗的案例。 毛某某和 公私财物，数额较大，二人的行为已触犯《刑法》，涉嫌诈骗罪，故依法予以批准逮捕。 检察官提醒，用人单位应当完善合同管理制度，严格按照国家相关法律法规 ...
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情况，级别较高者所造成的损害很可能远远大于那些低层职员。负责签合同的高层主管往往最明目张胆地滥用职权。拉塔说：“最典型的例子就是将餐饮服务的合同签 子公司常因发生类似事件而臭名昭著，追其原因，一个是地理位置远离总部，另外当地商业行为也不够严谨规范。企业可以在日常管理中采取一些手段避免雇员（同时）做两份 ...
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对从事非法出入境中介活动突出的使馆周边地区进行了集中整治，对利用出入境中介活动从事诈骗或组织他人偷越国（边）境的案件线索开展侦查。据统计，目前，国家出国 难办到的，成立行业协会就可以从行业内部约束、规范其行为，对中介机构的服务项目、收费票据、合同协议、文本格式、境外院校资质备案等进行规范，建立出国中介 ...
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虚假的保险合同等手段，先后骗取中国航天科技集团公司第五研究院保险费人民币975万元、中纺粮油进出口有限责任公司保险费人民币850万元，共计人民币1825万元。被诈骗款项至今 为诱耳，骗取公司、行政事业单位以及百姓资金的行为屡屡发生。已经成为行骗率高、发案数量多的犯罪手段。可以说，中航中纺两大公司被骗近 ...
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