中，谎称已办好的摊位“被外经贸部查扣”，骗取摊位费合计人民币27万余元。经调查，2000年10月，秋季广交会召开在即，正准备进军国际市场的浙江绍兴县某纺织 王君英诈骗团伙利用“利百国际投资经贸（香港）有限公司”和伪造的香港渣打银行资信证明，先后与九家国内企业签订了2.73亿元人民币的融资、合资合同， ...
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第三十二条修改为:被收购公司董事会应当对收购人的主体资格、资信情况及收购意图进行调查，对要约条件进行分析，对股东是否接受要约提出建议，并聘请独立 。 收购人聘请的财务顾问应当对收购人支付收购价款的能力和资金来源进行充分的尽职调查，详细披露核查的过程和依据，说明收购人是否具备要约收购的能力。收购人应当在 ...
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，有关业内人士提醒购房者，购房前应事先评估一下自己的借款能力，以免造成被动。 记者调查发现，退贷现象主要发生在新建楼盘销售中，而在二手房交易中，退 。不但如此，因为银行与银行之间的贷款审核差异化现象越来越明显，通过对借款人事先资信的了解，专业公司可以根据购房者的自身情况选择对口的银行贷款。比如，对明确 ...
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和竞争能力，避免经济损失。 2、严把合同签订关 严格审查对方当事人的主体资格﹑资信情况和履约能力。对合同条款要认真推敲，防止发生歧义和误解，对资金数额 合法性和时效性。对于标的额大的交易，还应到工商、税务、银行等单位调查对方当事人的资信能力。 3、合同名称与合同内容要一致 使用统一的合同文本是好事。但 ...
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郭冬乐指出，个人信用制度要发挥作用得有两个支点：完善的个人信用调查机制和规范的个人资信评估机制。个人信用调查是开展个人信用业务活动的基础。个人资信档案的 应用量最大的信用卡资料是极为重要和全面的。而对个人消费信贷进行评估是个人资信档案的应用和深化，也是消费者获得银行贷款的必经步骤。在国外，银行一般采取 ...
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成立了创建领导小组，抽调乡镇干部、信贷员和村组干部组成438个资信等级评定小组进村入户，深入开展调查摸底，建立农户经济档案。共摸底28个乡镇中的466 授信最高额度10000元，最低2000元，授信总额达到48825万元；同时对农户资信等级实行动态管理，随时对信用改变户进行评级升降处理。对评定后的等级 ...
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保障性就强。这就有必要在设立应收账款质押担保前，对应收账款的状况进行相应调查和评估。 在设立质押担保前对应收账款审查的内容一般应当包括：一是应对产生应 风险进行分析和判断；四是调查和核实应收账款是否存在保障其清偿的担保权及其对应收账款的影响；五是尤其需要对应收账款的债务人的资信及其负债等情况进行调查和 ...
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保障性就强。这就有必要在设立应收账款质押担保前，对应收账款的状况进行相应调查和评估。 在设立质押担保前对应收账款审查的内容一般应当包括：一是应对产生应 风险进行分析和判断；四是调查和核实应收账款是否存在保障其清偿的担保权及其对应收账款的影响；五是尤其需要对应收账款的债务人的资信及其负债等情况进行调查和 ...
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的调查。 (1)通过已有客户以及律师、会计师事务所对进口商以及其所在国家进行最基本的调查，包括注册资本、当地影响、商业信誉、资产情况、重大诉讼、所在国的国家稳定情况以及该国与我国的对外关系; (2)在制度中设定相应的标准，使得客户资信状况与收汇结算方式相对应。例如，对于老客户、资信良好的 ...
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公告、致函等文书； 8 、接受聘方委托，对有关企业或项目进行资信或可行性调查，并出具调查报告； 9 、代办企业工商登记等法律事务； 10 、参与聘方的 重组；经济项目的可行性研究，各类合同和章程的审查；市场、商品信息及企业资信的调查；起草、出具法律意见书或法律建议书；参加经济协作、经济合同、联营谈判、 ...
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