保函、直存(大额存单抵押贷款)、有价证券抵押贷款、银行(商业)承兑汇票等融资方式。以国际资金为背景的融资骗局，设计往往十分巧妙。主要是个别海内外华人勾结 ，利用法律漏洞及融资方缺乏金融专业知识、急于融资的特点，出资方(骗方)与银行、证券公司等内部工作人员合伙做局，达到骗取融资方手续费、保证金等各种名目 ...
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，她接着说，“这样才可能有效地制造出一张虚假繁荣的报表，从而套取银行信用，骗取银行贷款，而这些贷款金额远远大于所缴税款。”高层财务官n先生：骗贷伎俩“ 记者的一再保证下（不公开其单位和姓名），n先生向记者介绍了该公司利用银行这个金融机构，“借钱下蛋”，使用贷款从而迅速发达的大量事实。据n先生介绍，当时 ...
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银行保函、直存大额存单抵押贷款、有价证券抵押贷款、银行商业承兑汇票等融资方式。以国际资金为背景的融资骗局，设计往往十分巧妙。主要是个别海内外华人勾结 、有价证券抵押贷款方式的陷阱主要是打时间差，即出资方给融资方的有效时间内，银行上级部门的核准手续根本办不下来，这样出资方就堂而皇之地吃掉融资方先期交付的 ...
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进行背书。 背书应当由背书人签章并记载背书日期。如果未记载背书日期，视为在汇票到期日前背书。而且背书也必须记载被背书人名称。 背书转让的法律效力 (1)背书 记载委托收款字样的，被背书人有权代背书人行使被委托的汇票权利。 (5)汇票被拒绝承兑、被拒绝付款或超过付款提示期限的，不得背书转让;背书转让的， ...
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地的，可推定付款地为付款人的营业场所、住所或者经常居住地。其中，如果付款人属于银行、其他金融机构、企业、事业等机构时，一般以付款人的营业场所、法人住所为付款地; 未记载出票地，就必须从法律上明确出票地，这是因为：首先，由于出票人必须对持票人承担汇票的承兑、付款的保证责任，因此，持票人在汇票到期前被拒绝 ...
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承兑汇票的全部资金，为减少利息支出而申请部分贴现;二是银行作为贴现人审查承兑汇票，从资金安全性考虑，同意给予部分资金融通。我国《票据法》不允许部分转让票据 的贴现金额及相应利息后，返还给贴现申请人。(2)当票据到期，贴现人请求承兑人付款被拒绝时，贴现人可向包括贴现申请人在内的票据债务人行使追索权，当 ...
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息息相关的。所谓信用证的独立抽象性原则，指的是信用证与其基础合同之间的关系，银行只负责审查单据的表面真实性、完整性和正确性，而不论基础合同是否履行或完全履行 难上加难．第三、尽量采用远期支付方式。即在信用证条款中规定开立远期付款或承兑汇票。这样，即使欺诈情形暴露，卖方仍未能获得支付。这不仅使买方有足够 ...
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，承诺由其提供巨额空运费用。同时开出远远高出实际货物价格的商业承兑汇票(有的甚至是伪造汇票)。一些中国公司贪图眼前利益而不加核查，就急于空运发货。诈骗分子便 如以某非洲显贵名义称有一笔巨款，因某种变故必须转移出国，希望收件人能借其银行账户一用，并将因此获得资金的30%以上的优厚馈赠。在取得对方信任后， ...
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收票据是以书面形式表现的债权资产，其款项具有一定的保证，经持有人背书后可以提交银行贴现，具有较大的灵活性。由于应收票据是在企业赊销业务中产生的，因此， 收票据项目的数额是否与审定数相符，是否剔除了已贴现票据。如果被审计单位是一般企业，其已贴现的商业承兑汇票应在报表下端补充资料的已贴现的商业承兑汇票项目 ...
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。因为受打击过重，大连公司全年业务被迫停顿，累及上百家渔户歇业，就差让银行封门了。面对受理的外贸欺诈案，中国电子进出口公司法律部的安红旗先生深有感触，他说“ 易在单证上做文章，已形成很多惯用招术传真传来了在银行付款的票据，待中方发货才知其是伪造的；有的承兑汇票到期前一天突然止付，有的故意少写金额。汇付 ...
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