企业进行深入调查，最终查实有诈骗行为并移送公安机关的企业就有34家。从调查情况来看，外贸合同欺诈主要表现有三大手法。打融资幌子骗取考察费案例：2002年4月，吉林 又与高富海签订《委托协议》，全权委托其办理相关证明文件，并按其要求从银行转2万元给高富海公司。之后，高富海开始以种种借口拖延时间，直到12 ...
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的骗局，“我这位朋友更惨，被骗走了80多万元。”从这些案例来看，被骗对象往往是做生意的个体老板。诈骗分子利用业务往来这层关系，获得个体老板的名字，以此伪造个体老板的身份证，随后以伪造的个体老板身份证，在银行开设卡折合一的账户。完后，再把个体老板约出来谈生意，再以看个体老板的资金实力 ...
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看病为由骗取存折现金１０２９９１元。６月１２日９时许，一事主在秀英大道农业银行附近被２女１男以迷信看病为由骗取人民币８３８０元。“秘鲁币”骗术2003年，万 不够，不买了，便从口袋里拿出2包假烟还给店主。不料被店主识破诈骗伎俩，店主及时报警，民警快速赶到将其抓获。海口市警方近日破获一起系列麻醉抢劫案， ...
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画面解说词一：买来几部电脑，装上宽带，设计一个某某数码科技公司的网页，诈骗行动就可以开始了。实际案例：刚到泉州一年的李某在一事业单位工作。2005年5月1日， 某一个酒店，然后打电话给你：我们的货送到某某酒店了，你现在把剩余的货款存进银行。反正，就是叫你不断把钱存进他的账户，而又不让你见到货物。钱一存 ...
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：复制银行卡盗取存款是一种高科技犯罪形式，在全国各地都曾发生过类似的案例。打开互联网，与“复制银行卡”相关的信息比比皆是，其中包括买卖银行卡复制设备以及收售各种 ，周围有没有骗子的眼线。骗点：科技和诈骗相结合。据说甚至有人在银行的工作人员不知道的情况下在银行自动提款机的边上诸如电线竿子、邮筒之类的地方 ...
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带受害人去借钱，趁机各自开溜。请看本篇案例中女主人公是如何被骗19万的……“老千”设局五步曲1：由其中一人负责寻找诈骗目标，然后设法把受骗人骗至茶楼；2：先 。而蒋莉云想赢到底，就必须不断往牌桌上押钱，然而她身上已经拿不出钱了。银行来回几趟，没钱可押了见蒋犹豫不绝，王某及时提醒，如果这时候退出，前面押 ...
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)网络零售十大热点被投诉问题。近日，广东省高级人民法院结合审判实际中部分网购诈骗典型案例，为消费者揭开了买买买隐藏的网购骗局，并对相关法律法规进行了 产品，遂向某纺织品有限公司提出退还货款的要求。2月28日，某纺织品有限公司通过银行转账方式，退还了货款1000元给原告林某，尚余货款976元。因协商无果 ...
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黑中介等欺诈申请拒之门外根据我国刑法修正案(五)规定，有以下犯罪行为之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二 第一要务，针对近期黑中介欺诈申请的频繁攻击，民生银行专门制定了一套侦测和处理措施。通过实地调查、案例分析，建立黑名单、查询公安局身份证验证系统、中国银 ...
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，她中奖5.8万元，请速电：1388xxxxxxx杨小姐联系，她联系后，对方要求按某银行账号汇去税费，王小姐汇款950元后对方毫无音讯，才知道自己所汇去的钱 “迷醉”法骗术：骗子以做生意为名，将合作者骗出来并将其灌醉，然后进行诈骗。案例：今年6月18日晚，谢勇与两位男青年在海口市区公园路“满天星”烧烤 ...
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“非法吸收公众存款罪”被逮捕。根据河北徐水县有关部门通报：“大午集团未经中国人民银行批准，违反《中华人民共和国银行法》和《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法 。“错与罪”、“民与刑”：两个普遍性问题“错与罪”。“从我接触的案例看，对一些民营企业家的定罪也好，处罚也好，好多都并非根据现行问题，多数 ...
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