依法进行审计监督。 审计署向国务院总理提出的中央预算执行情况审计结果报告，应当包括中央银行的财务收支情况。 第十九条审计机关对下列国有金融机构，依法进行审计监督 审计机关就审计事项的有关问题向有关单位和个人进行调查时，有权查询被审计单位在金融机构的各项存款，并取得证明材料；有关金融机构应当予以协助，并 ...
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存款在哪个银行，但不知道帐号及数额，可以申请法院去调查。 如果对存款的银行、帐户、数额等一概不清，法院就难以帮助查询，也无法支持相关诉求。 3、 开户的证券公司、资金帐户等信息。 如果对相关信息一概不清楚的话，法院同样难以调查到相关信息。 4、股权如果夫妻离婚时，双方还涉及股权的分割问题，就需要当事人 ...
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存款在哪个银行，但不知道帐号及数额，可以申请法院去调查。 如果对存款的银行、帐户、数额等一概不清，法院就难以帮助查询，也无法支持相关诉求。 3、 开户的证券公司、资金帐户等信息。 如果对相关信息一概不清楚的话，法院同样难以调查到相关信息。 4、股权如果夫妻离婚时，双方还涉及股权的分割问题，就需要当事人 ...
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究竟。由于不能从银行获得贷款，为了保证企业实现可持续增长，大午集团开始通过向周围村民借贷的方式筹集资金。自１９９８年以来所吸收周围村民的存款至今累计数千万元 不少整……”对于此前大午集团的诸多经历，这位人士宛如眼前。在记者的随后调查中亦了解到不少类似事件，孙大午平日行事风格在其间应能体现一二。□□其一 ...
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延边人，朝鲜族人，两人为亲兄弟。调查中，玄武经侦大队民警发现金氏兄弟确实于今年2月24日在银行开户并存有数百万的存款。随着案件侦察的深入，一桩桩诈骗阴谋被揭露出来。民警认为金氏兄弟的骗局之所以能成功地运作起来，一定还得到了来自银行内部关键人物的指点或配合。侦查思路确定，工作很快有了新的进展，某银行的 ...
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。此后整整22天，唐音信皆无。随后银行调查发现，在2002年8月8日前由唐吸储到账的1亿元企业存款，竟有7000万元被转入了另一个 便开始四处联系。于是，沈阳经济技术开发区开发集团公司于2002年7月3日存入华夏银行盛京支行2000万元人民币，辽宁宏伟物业管理有限公司于2002年8月8日存入2000 ...
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存入了2000万元，没想到，一年之后，电力公司发现这笔钱神秘地消失了。3亿存款神秘蒸发2001年的4月27号，吉林省电力公司的财务人员到建行朝阳支行去取款。他 亿杨维林，吉林省公安厅经侦总队干警，接到报案后，他立即对建行朝阳支行进行了调查。根据银行的存取款记录，这笔钱是在存入的当天就被转帐取走的。这张 ...
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通过复印的方式收集。在能够取得军人复员时持有的军人复员费、自主择业费的银行存折、存单的情况下，再使用到民政部门收集复员军人一方的入伍档案材料、复员 审判人员在庭审中说明后，可以作为认定案件事实的依据。 (3)通过申请人民法院调查收集证据提交。这种提交方式在当事人及代理人因客观原因无法自己收集证据的情况 ...
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不会“秋后算账”；第二，必须保证质量。整个调查耗时三年，共收集到3561份答卷（人民银行620份，存款类金融机构619份，企业737份，证券公司 指数”（bpi）、哥廷根大学的“互联网腐败认知指数”（icpi），以及世界银行的“渎职指数”（ig）、“政府俘获指数”（sci）和“行政腐败指数”（aci） ...
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则被严阵以待的法院人员挡在门外。唐万新被武汉检察院指控犯有“非法吸收公众存款罪”和“操纵证券交易价格”两宗罪。德隆主案涉及面庞杂，超过900多本 。2003年底，新疆啤酒花董事长卷款潜逃，新疆上市公司担保圈由此岌岌可危，各大商业银行开始自查关联方贷款。唐万新此刻感到大难临头。2004年1月4日，德隆 ...
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