人，其银行卡“确实”发生了虚假交易，并称其银行卡资料可能泄露、已被伪造，要其到公安机关的所谓“金融犯罪科”报案，并提供公安机关的所谓报案电话。同样，诈骗分子以警察的身份，言之凿凿，进一步诱使持卡人上当，告诉持卡人为避免损失，应联系“银联”或银行，诈骗分子再次冒充所谓银行或 ...
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元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 34、供应商提供虚假材料谋取中标、成交的 35、 ，给予开除处分。 79、国家机关及其工作人员违反国家有关账户管理规定，擅自在金融机构开立、使用账户的 处罚种类：警告、通报批评、没收违法所得 法律依据： ...
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元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 34、供应商提供虚假材料谋取中标、成交的 35、 ，给予开除处分。 79、国家机关及其工作人员违反国家有关账户管理规定，擅自在金融机构开立、使用账户的 处罚种类：警告、通报批评、没收违法所得 法律依据： ...
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和票据的；走私伪造国家货币；窝藏或出具伪证，包庇伪造国家货币或国家财政金融债券犯罪分子的；包庇贩运或大量投放假币犯罪分子的。 （14）经济合同诈骗案。 （16）传授伪造货币、有价证券技术或方法的。 （17）伪造货币、有价证券集团犯罪的。 （18）走私伪造的国家货币数额在1000元或100张以上的。 ...
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天大骗局原来，这并不是一起单纯的个人所为的金融诈骗案，在陈炳全的诈骗案背后实际上还隐藏着另一个不为人知的阴谋。根据犯罪嫌疑人陈炳全交代，一起参与犯罪 的手法伪造了另外两张共计9000万元的中国银行海南省分行的银行定期存单，进行诈骗的犯罪事实。前后诈骗金额共计2.2亿元！这几名中年无业人员竟是惯犯！“这 ...
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什么样的罪名被捕、起诉或定罪的？”“这些罪项是否适当？““中国对经济领域的犯罪是否量刑过重？”10月17日，《中国企业家》杂志社与中国私营经济研究会在北京 资本罪、非法占用农用地罪、合同诈骗罪、对单位行贿罪、单位行贿罪、伪造金融票证罪，数罪并罚判处有期徒刑18年，罚金人民币230万元。”2003年9月 ...
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或者没收财产： (一)入户抢劫的; (二)在公共交通工具上抢劫的; (三)抢劫银行或者其他金融机构的; (四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的; (五)抢劫致人重伤、死亡的; (六 非罪的界限 1、抢劫罪是侵犯财产罪中危害性最大、性质最严重的犯罪，在一般情况下，凡是以非法占有为目的，用暴力、胁迫或者其他方法 ...
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，明示他人从事相关证券交易活动，构成利用未公开信息交易罪。但是，由于本案的犯罪主体要求真正身份犯，因此被告人乔某某不构成利用未公开信息交易罪。 第三种 八十条第四款的规定，利用未公开信息交易罪的犯罪主体是真正身份犯，需要具备金融行业从业人员或者金融监管机构工作人员这种特殊的身份，需要具有获取未公开信息 ...
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或者冒用他人信用卡的行为都将导致对以信用为基础的现代金融制度的迫害，这也是我国刑法将信用卡犯罪规在破坏社会主义市场经济秩序罪这一类。而储蓄卡里面则必须 秘密窃取了他人存在银行的6000元人民币，数额较大，应以盗窃罪论处。虽然从犯罪主体要件和主观要件来看，被告也可能构成信用卡诈骗，但从客体要件和客观方面 ...
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表面上是侵犯他人的财产权利，但实质是侵犯金融秩序，而侵犯金融秩序犯罪包含了相关的侵财性犯罪的属性，处罚金融秩序犯罪，也就保护了这部分公私财产的权利， 中判定罪名。 二是本案定性属于法条竞合情况，法条竞合是指基于一个罪过实施一个犯罪行为同时触犯两个以上内容有重合或交叉关系的法律条文。对于法条竞合犯，通说 ...
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