，开证银行即向受益人支付该书面约定的款项的凭证。信用卡，是指银行或者信用卡公司发给用户（包括个人和单位）用于购买商品、取得服务或者提取现金的信用凭证。由于 重要界限。 2．行为人在客观上必须实施了利用信用证进行诈骗的行为。具体表现为四种形式：（1）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件。所谓伪造的 ...
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众多案例的剖析，利用经济合同进行欺诈的主要形式有以下几种： 溜人去楼空是三无公司在经济交往中惯用的骗术。这些人往往以签订数额巨大的购销合同取得对方的 罚金或者没收财产： 1、 以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； 2、 以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； 3、 没有实际履行 ...
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众多案例的剖析，利用经济合同进行欺诈的主要形式有以下几种： 溜人去楼空是三无公司在经济交往中惯用的骗术。这些人往往以签订数额巨大的购销合同取得对方的 罚金或者没收财产： 1、 以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； 2、 以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； 3、 没有实际履行 ...
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信用环境。事实上，信用卡诈骗不仅存在于恶意透支，还有一些不法之徒运用各种非法手段伪造、复制信用卡，包括外币卡，然后到各商场购买诸如手机、电脑、数码相机 。重庆佳昌冶金有限公司董事长(简称佳昌公司)陈方伦及财务总监段海燕涉嫌利用虚假进出口合同和信用证附随单据，伪造虚假的转口贸易，骗取中国银行重庆分行及 ...
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如果开证行在收到欺诈通知之前已经予以支付，且履行了合理的注意义务，即使单据是伪造的，银行也不负责……。卖方违反担保或是积极欺诈之间的区别是由官方合理认定的． 、买方挑选交易对象时，须是慎之又慎，尽量挑选在国际上具有一定声望与信誉的大公司做交易。这是买方“把关”的第一步，实际上也应是最重要的一步。在这 ...
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周中英原是湖北省的一名干部，1986年“下海”后，成为原深圳市港航机电有限责任公司法人代表、总经理。据检察机关指控：1998年7月至1999年4月，周中 诈骗罪。法庭上，周中英等3名被告都称对伪造贷款资料的事不知情，只是“替罪羊”，真正的“幕后主使”是公司财务总监贺鸣。周辩称自己的行为只能算是企业法人 ...
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。故事先从江苏镇江的一家商场讲起。2004年10月27日，镇江商业大厦华贸公司的财务经理像往常一样收到了银行送来的10月份业务对账单，但是对账单上的一笔 位置的时候我们看见只有98号，没有187号，这张工商营业执照很可能是假的、伪造的。张刘苟支队长：其它的税务登记，企业法人登记，企业法人执照全是伪造的 ...
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进行收购上市企业，再到股市上套取资金，轻而易举地完成“圈钱”过程。其主要做法是：首先与别的企业联手伪造交易合同，然后采取反复使用同一张增值税发票原件，或非法购买，借用别的企业贷款卡，财务专用章等资料，抑或集团内部各公司之间对开增值税发票，骗取银行承兑汇票。...
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青岛金桥大酒店、青岛强风经贸有限公司、威海华锋经济技术合作公司等4家虚假的工作单位和花名册，并以这些伪造的单位名义，向塞浦路斯的菲利浦学院、恺撒 骗取了这些学校同意前往塞浦路斯进行短期培训的邀请函。就这样，3名犯罪嫌疑人凭借伪造的虚假资料，骗取了塞浦路斯相关学校的邀请函，然后利用这些骗取来的邀请函，又 ...
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的资格管理、展业登记管理、展业行为管理、岗前培训与后续教育、保险公司管理责任等作了具体的规定，向全社会公开征求意见将截至1月31 客户让他人顶替体检或者伪造体检结果;向投保人、被保险人或者受益人收取保险费以外的费用;阻碍投保人履行如实告知义务或者诱导其不履行如实告知义务;未经保险公司同意或者授权、擅自 ...
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