了3名男子，换来500张面额10元的“美元”。当他们兴高采烈地去银行兑换人民币时，银行工作人员告诉他，这些“美元”全是一些不值钱的秘鲁币。骗术五：灾难 。民警告诉记者，这些骗子事先在自动取款机插卡口里嵌入金属片，并在醒目地方贴上银行“服务热线”，然后等待。当有人提款时银行卡就会被卡住，不明真相的人会打 ...
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翻新，已经由“原始”的伪造印鉴、伪造汇票，发展到从银行索要出存款单位的预留印鉴，甚至与银行工作人员内外勾结，虚开承兑汇票，给国家带来的经济损失触目惊心 企业财务报表的真实性，放贷前还要对企业资产状况进行实地考查；在为企业开具银行承兑汇票时，企业必须存入用于到期支付的全额保证金，保证金必须存入专户，不得 ...
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银行、中国银行、建设银行以及交通银行，相关人士均表示，北京分行目前对于该项公积金贷款扩大业务闻所未闻。北京住房公积金管理中心的相关工作人员表示，不但没有公积金可以办理 装修的名义提取公积金都是不允许的。商业装修贷款搁浅中几年前，北京各家银行都相继推出住房装修贷款业务。主要有两种形式：一种是贷款者以房产 ...
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那么吕小亮二人就涉嫌盗窃罪。 申玉军当即联系银行工作人员，在同一台ATM机上模拟当时情景。银行员工拿出两张100元现金进行无卡存款操作 。 据兴化市检察院检察长钱飞介绍，2016年以来，该院着力推行员额检察官自行补充侦查工作机制，要求员额检察官充分贯彻司法办案亲历性原则，提高办案效率，增强检察官的担当 ...
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的用途使用借款，贷款方有权收回部分或全部贷款，对违约使用的部分，按银行规定的利率加收罚息。 2.借款方如逾期不还借款，贷款方有权追回借款，并 延期天数，付给借款方违约金。违约金数额的计算应与加收借款方的罚息计算相同。 2.银行工作人员，因失职行为造成贷款损失浪费或利用借款合同进行违法活动的，应追究行政 ...
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现金，骗取被害人同情。当被害人犹豫不决时，团伙另一成员便适时以伪装的银行工作人员（有时亦为路人）身份出现，声称此币很值钱，国家牌价与黑市兑换 以“出国劳务”、“高薪诚聘”、“重金特聘”等为诱饵，收取求职费用甚至谋财害命侵害目标失业人员或下岗工人作案手段为掩人耳目，此类诈骗活动在实施其违法犯罪行为前，均 ...
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银行开发区支行取款时，跟随其后的“短发女”说这里有一位熟人，并未走进银行，而是在门口等候。银行工作人员提醒傅老太取巨款的用途时，傅老太只是说“给熟人办事”，而 一次性取过这么多钱的傅老太担心的是路上被人抢劫，她取出十万元巨款后问银行保安：“能不能护送一下？”保安说最多送到门口，以没有这项服务为由拒绝。 ...
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”汪老伯欣喜若狂，马上主动问道：“那还需要补办些什么手续呀？”“谢谢您对我们工作的支持！跟以前一样，还是那些费用，只是补交差价而已！”“张主任”口中轻描淡写的“差价”是54600元！诈骗集团“角色扮演”惟妙惟肖几天来，喜形于色的汪老伯给银行工作人员留下了深刻的印象，当他在短短几天中第三次到银行 ...
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”汪老伯欣喜若狂，马上主动问道：“那还需要补办些什么手续呀？”“谢谢您对我们工作的支持！跟以前一样，还是那些费用，只是补交差价而已！”“张主任”口中轻描淡写的“差价”是54600元！诈骗集团“角色扮演”惟妙惟肖几天来，喜形于色的汪老伯给银行工作人员留下了深刻的印象，当他在短短几天中第三次到银行 ...
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严密的计划和分工，至少有４种角色是必需的，包括：“痴傻人”“好心人”“银行工作人员”和“起哄当托的”……吉林省延吉市公安局近日抓获两个涉嫌利用作废外币诈骗的团伙， 的计划和分工，至少有４种角色是必需的，包括：“痴傻人”“好心人”“银行工作人员”和“起哄当托的”。他们先是以５００元一天的价格包金军的车踩 ...
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