的顶头上司——货币信贷处负责人王少杰在接受记者采访时表现得很坦然，“的确有你说的这种情况，但量很小，平均下来一个行有那么两笔，老的银行要多一些 部总经理陈女士持有相同意见，“个人与房产开发商、汽车销售商联合起来实现这种非法‘转移’，银行事先是无法获知的”。而中行与农行有关人士的说法也正好为陈女士提供了 ...
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钱打到彭的银行账户上，借用他的银行卡把钱取出。看到彭有点犹豫，其中一青年拨通了一个电话，并把电话递给了彭。对方自称是上海某公司的“负责人”，“负责人”把事情 他们，便把账号告诉了对方，对方表示3万元钱马上打过来。随后，3人来到附近银行，彭从军在柜员机上一查，发现卡上只有6894元钱，这笔钱是他的学费。 ...
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“复市”一个星期的情况下，仍然还在“过年”。令人惊讶的是，无论是客户经理还是负责人都说不清楚，他们负责宣传的这种现货仓单交易究竟是由哪个部门监管。在以后的调查 很少。记者还了解到，出于监管的考量，投资正规期货交易的客户资金是通过银行直接进入市场的。而投资现货仓单交易的客户资金，则是通过代理公司间接进 ...
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的信誉，断裂的资金链，已使它的消失成为一种必然……2001年7月，中国建设银行的一个基层支行，原西安市北大街支行成建制消失。这是中国金融史上一个罕见的事件。 发出通稿，公布了相关案件的开庭消息。消息披露：原中国建设银行西安北大街支行行长、公司业务部负责人周利民和该行会计、信贷内勤刘怡冰，与社会上一些人 ...
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达３０００万元。天津市公安局经侦处负责人对记者说，金融诈骗案件造成的后果十分恶劣，犯罪分子用高息引资的方法，把别人的资金套进指定银行，然后通过各种非法手段 法律、法规，这使得一些“金融掮客”有恃无恐。据介绍，天津警方目前已经与当地银行系统建立起一套“快速反应机制”，把预防犯罪的关口前移，一旦发现有可疑 ...
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一个巨大的利益共同体，外人几乎水泼不进。在魁斗镇政府，一位镇主要负责人接受了记者的采访。他坦诚地告诉记者，从事诈骗的魁斗人给魁斗抹 或部分货款等，当受骗者将钱款汇到其账号中，则立即将钱全部在异地银行取走。上一页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]下一页 ...
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，他说这个钱在美国，光是移过来的移动资金是600万的美金，600万的美金由银行给我垫付，其它小的费用要我自己出，可能还要300万左右吧，他说我在筹钱 着，姚总出去办事了，北京来人，出去办事解说：王吉库是辽宁省沈阳市一家小型房地产企业的负责人，与浙江的姚富荣一样，三年前他也是在熟人的介绍下认识了姚若松， ...
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形成一个巨大的利益共同体，外人几乎水泼不进。在魁斗镇政府，一位镇主要负责人接受了记者的采访。他坦诚地告诉记者，从事诈骗的魁斗人给魁斗抹了 “大哥，你好……”敲诈勒索系列案件。至18日，通过预审，专案组证实李全才用这4个银行账号在30多起“大哥，你好……”敲诈勒索案件中使用过，这30多起案件分别来自广东 ...
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、伪造申请人或担保人虚假签名，特别是一些小单位、小公司的负责人以统一为职工申请工资卡的名义向银行申领一批信用卡。事后，却供其融资，甚至个人使用， 证明力是存在疑问的。除自动取款机外，绝大多数的信用卡在使用过程中还要通过银行或是其他相关的(如商场营业员)业务员进行人工操作，若人工操作出现差错，电子系统也 ...
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企业财务报表的真实性，放贷前还要对企业资产状况进行实地考查；在为企业开具银行承兑汇票时，该企业必须存入用于到期支付的全额保证金，保证金必须存入专户，不得 金融掮客有恃无恐。天津市公安局经侦总队负责人说，在许多金融诈骗案件中往往最终查到的都是那几个资金贩子在牵线搭桥，银行工作人员、金融掮客、诈骗分子以及 ...
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