是新开展对外贸易活动的企业在对印的贸易交易中应注意以下几点：一、坚持付款方式以即期信用证为主的世界上通行的习惯贸易做法。仔细、认真地审核并履行信用证。做到单单相符、单证相符。严格按信用证条款执行，不给一些不法之徒以可趁之机。二、不听信买主的花言巧语和种种理由，坚持不做付款方式为d/p即期、 ...
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骗取贷款；通过夸大的物业评估报告向银行骗取抵押贷款；通过签订虚假外贸合同进行虚开信用证向银行骗取贷款。空壳公司大施骗术竟能屡屡得手１９９７年以彭海怀为法人 代表的盛平实业发展公司签订虚假的进口大理石外贸合同，由盛平公司申请信用证后，用信用证向工商银行骗取贷款达４２９９万美元。实际上，彭海怀并没有进口过 ...
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内部人员相互勾结外，一个十分重要的原因就是目前一些银行内控机制失效，给金融诈骗分子提供了可乘之机，这方面的教训触目惊心……近年来，通过贷款、银行承兑汇票、信用证等诈骗银行资金的案件呈上升趋势。这些案件不仅给银行自身经营带来了巨大的经济损失，而且扰乱了市场经济秩序，直接威胁到国家金融安全。这类案件的 ...
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７．卸货港口：＿＿＿＿＿nbsp险：＿＿＿＿＿nbsp９．支付条件：nbsp（１）采用信用证：nbsp装运单据即付以支付（电汇或航邮付汇）。信用证于装运日期后１５天内有效。nbsp货物装运后，卖方出具即期汇票，连同装运单据（见本合同第１０款），通过卖方所在地银行和买方＿＿＿＿＿＿＿＿银行 ...
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国际贸易主要付款方式有三种：（1）汇付（Remittance），包括信汇（Mail Transfer），电汇（Telegraphic Transfer）和票汇（Demand Draft）；（2)托收；（3）信用证。目前信用证是最普遍的一种付款方式。 ...
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公司签订了一份8千吨大米的买卖合同，C.I.F价约为170万美元。信用证开出后，港商将全套制作精美的单证在日本一家银行顺利结汇，提单由巴西一家 Bank of Canada。当时，在该案中，当受益人到银行结汇时，银行发现实际装运期较信用证规定的装运期晚，因而拒付。但第二天，同样单证议付时却发现提单日期 ...
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T/T,业务上分为前T/T（预付货款）和后T/T（装船后或收货后付款）。 在交易中它较之信用证风险要高一些，但是向银行缴纳的费用要比信用证是缴纳的费用低很多。 电汇是汇出行应汇款人的申请，拍发加押电报或电传（Tested Cable/Telex）或者通过SWIFT给国外汇入行，指示其解付一定 ...
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非法出具金融票证罪，是指银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成较大损失的行为。 非法出具金融 是：侵犯的客体是国家金融票证管理制度;客观方面表现为违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成较大损失的行为;犯罪主体为特殊 ...
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只要实施上述行为之一的就构成本罪。信用卡诈骗罪客观方面也表现在四种情形：（1）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；（2）使用作废的信用证；（3）冒用他人信用卡的；（4）恶意透支的。信用卡诈骗罪要求行为人有非法占有的目的，本罪在主观上只能由故意构成，并且必须具有非法占有公私财物的 ...
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是，《第九条》所规定的是应当解除冻结，而非《最高人民法院关于人民法院能否对信用证开证保证金采取冻结和扣划措施问题的规定》中所规定的，立即解除对信用证开证保证金的冻结。同时，《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五、二百二十七条以及《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的 ...
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